🌻 بِسمِ الله الرَّحمن الرَّحیم 🌻 با سلام و درود بیکران محضر هم‌وطنان 📚 موضوع کنفرانس: #F_A_T_F , اِف اِی تی اِف چیست ؟ 🔥 با روشنگری استاد فرهیخته: 🗣#جناب_دکترقریش_حسین_پور 🔶#دکترای_مدیریت_استراتژیک 🔶#تحلیلگر_سیاسی_اجتماعی 🔶#کارشناس_فضای_مجازی 🔶#فعال_رسانه 🔶#داروساز 📆 تاریخ برگزاری: دوشنبه ۱۴۰۳ / ۱۰ / ۱۷ ⏰ زمان برگزاری: ساعت : ۲۲ 👥 حضور شما هم‌وطنان موجب خرسندی ماست . #کانال_تحلیلی_حامیان_ولایت @Gh63_Soldier_VelyatFagih

🍃🌹🍃࿐჻ᭂ🍃:🌹🍃:🍃🌹🍃჻ᭂ࿐ با سلام ودرود بیکران به پیشگاهِ مقدس امام زمان ( روحی وارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا ) وادایِ احترام به ارواح پاک ومطهرامام عزیز وشهدای گرانقدر وآرزوی سلامتی وطول عمرِ باعزت وبابرکت برای رهبرمعظم انقلاب#امام_خامنه_ای_مدظله‌الشریف🌹 سلام وعرض ادب واحترام محضر شما استادفرهیخته جنابِ #دکترقریش_حسین_پور و آرزوی سلامتی وتوفیق روزافزون برای شما ، مثل همیشه امشب هم با موضوعی دیگری با عنوان : ⁉️ ‏fatf ' #اِف_اِی_تی_اِف چیست❓ در خدمت شما استاد ارجمندهستیم ضمن عرضِ خیرمقدم به شما ، دعوت میکنم که با روشنگریهایِ بی بدیلتون همه حاضرین ومستمعین رو به فیض برسانید به برکتِ ذکرشریف صلوات بر محمد و آل محمد #اللهم_صلی_علی_محمدوال_محمدوعجل_فرجهم #کانال_تحلیلی_حامیان_ولایت

بسم‌الله الرحمن الرحیم با سلام خدمت هموطنان گرامی شبتون بخیر و نیکی با موضوع مهم اف ای تی اف در خدمت شما بزرگواران هستیم

👈 گروه ویژه اقدام مالی (در پولشویی) یا به اختصار اف ای تی اف (FATF)، نام یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ با ابتکار جی۷ با نگرش به سیاست‌های توسعه برای مبارزه با پولشویی تأسیس شد. 👈این سازمان در سال ۲۰۰۱ به کارزار مبارزه با تأمین مالی تروریسم پیوست 👈 دبیرخانه اف‌ای تی اف مستقر در مقر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در پاریس است. 👈در گذر زمان فعالیت‌های این گروه گسترده تر شد و در نهایت ویرایش توصیه‌های خود را برای مقابله با جرایم مالی (تأمین مالی تروریسم، تأمین مالی فعالیت‌های اشاعه ای، پولشویی و …) منتشر کرد 👈عنوان این توصیه نامه «استاندارد‌های بین المللی در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اشاعه گری» می باشد ۱

👈 این گروه میزان پیشرفت کشور‌های عضو در زمینه پیاده سازی توصیه‌های این گروه را رصد می کند. 👈همچنین پیشرفت تصویب و اجرای توصیه‌های گروه درسطح جهان را نیز نظارت می کند. 👈براساس همین رصد و نظارت گروه کاری اقدام مالی کشور‌ها را به سه دسته تقسیم کرده است. 👈یک دسته کشور‌هایی هستند که از نظر این گروه کاملاً بر توصیه‌های این گروه منطبق بوده و آن‌ها را اجرا کرده اند. این گروه بیشتر کشور‌های توسعه یافته هستند. 👈گروه دوم کشور‌هایی هستند که در حال پیشرفت و تطبیق با استاندارد‌های مشخص شده هستند. 👈دسته آخر کشور‌هایی هستند که همکاری با این گروه نداشتند و لذا از نظر گروه کشور‌های دارای خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم هستند. این دسته خود به دو دسته تقسیم می شوند. یک دسته کشور‌هایی که علیه آن‌ها «اقدام متقابل» انجام نمی شود. دسته دیگر آن‌هایی هستند که علاوه بر بودن در لیست سیاه علیه شان اقدام متقابل نیز صورت می گیرد ۲

👈 اتحادیه FATF دارای یک دستورالعمل ۴۱ ماد‌ه ای است که کلیه جنبه‌های مبارزه با پولشویی را دربرمی گیرد. 👈از ابتدای شروع به فعالیت اتحادیه FATF، مشخص بود که کشور‌های عضو این اتحادیه دارای سیستم‌های مالی و قانونی متفاوت با یکدیگر می باشند و نمی توانند معیار‌های یکسانی داشته باشند و برای مبارزه با پولشویی از رفتار یکسانی پیروی کنند؛ بنابراین، دستورالعمل اجرایی اتحادیه FATF به صورتی نوشته شده است که هم قابل اجرا توسط کلیه اعضا باشد و هم اینکه مبادلات پولی قانونی کشور‌های عضو را محدود نکند و مانع توسعه اقتصادی کشور‌ها نشود. ۳

👈 پس از گذشت مدت‌ها برای این قرارداد معیار‌های مشخص شده است که طبق آن FATF کشور‌های را معرفی می‌کند که به عنوان پرخطرترین کشور‌های برای سرمایه گذاری هستند. 👈سوال اینجاست آیا ایران در لیست سیاه قرار دارد؟ لیست سیاه همان لیستی است که از سوی" سازمان همکاری اقتصادی و توسعه ی" انتشار داده می‌شود و با عنوان "کشور‌ها و قدرت‌های نامناسب برای همکاری" نیز شناخته می‌شود. 👈در این لیست نام کشور‌های ذکر می‌شود که کارشناسان این سازمان می‌گویند همکاری‌های لازم را برای مبارزه جهانی در مقابل پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام نمی‌دهند. ⛔️ دوستان توجه داشته باشند که برای این لیست انتقاد‌های زیادی مطرح است. 👈 در سال ۲۰۰۹ نام ایران برای اولین بار در این لیست قرار گرفت و پس از طی مدت‌ها هنوز ایران در کنار کره شمالی در این لیست قرار داد و توصیه می‌شد که اقدامات مقابله‌ی بر علیه آن صورت بگیرد. ۴

👈 "تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم" یکی از اقداماتی است که کشور ایران در رابطه با این موضوع انجام داده بود که با تصویب این قوانین جدید، طی آن پرداخت‌های مالیات با نظارت بیشتری صورت بگیرد و هم بهبود فضای کسب و کار را در پی داشته باشد و البته شبهه‌ های را که در مورد تامین مالی تروریسم وجود داشته را به واسطه بازار‌های غیرشفاف مالی کاهش بدهد 👈این لایحه درسال ۹۴ به مجلس فرستاده شد و پس از آن تصویب به دولت ابلاغ گردید 👈روی دیگر ماجرا، به گفته دولت روحانی این بود که در صورت نپذیرفتن شروط FATF، قسمت عمده‌ای از عملیات بانکی و به‌ تبع آن اقتصاد کشور قفل خواهند شد. مهم‌ ترین این قفل‌ها از بین رفتن امکان نقل‌وانتقال پول با بانک‌های خارجی است. 👈برای مدت ها بخشی از این موضوع در کشور خبرساز شد که به بحث کنوانسیون پالرمو برمی‌گشت. 👈پیش‌تر الحاق به کنوانسیون پالرمو در مجلس لاریجانی تصویب‌شده بود، اما بعد ازآن مخالفان اف ای تی اف بحثی را مطرح کردند مبنی بر اینکه در لایحه دولت، ترجمه این کنوانسیون اشتباه انجام‌شده است. 👈 شورای نگهبان نیز با همین ایراد مصوبه مجلس برای پیوستن به این کنوانسیون را تأیید نکرده است.. ۵

🔥 ۹ بند مورد انتظار اف‌ای تی اف از ایران : ۱-به نحو مناسبی تامین مالی تروریست‌ها را جرم انگاشته و از جمله معافیت گروه‌های تحریم شده را که «در تلاش برای پایان دادن به اشغالگری خارجی، نژادپرستی و استعمار هستند»، حذف نماید ۲-دارایی‌های تروریستی را در راستای قطعنامه‌های مرتبط شورای امنیت سازمان ملل شناسایی و بلوکه کند ۳- نظام مناسب و قابل اجرای مراقبت مقتضی مشتریان را تضمین دهد ۴-استقلال کامل واحد اطلاعات مالی را تضمین و تحویل گزارش فعالیت‌های مشکوک مربوط به تراکنش‌های مربوطه را الزامی کند ۵- نحوه شناسایی و تحریم خدمات دهندگان غیرمجاز انتقال پول و اوراق بهادار به وسیله مسئولان را اثبات کند ۶- معاهدات تامین مالی تروریست‌ها و پالرمو را تصویب و اجرا کرده و توانمندی ارائه مساعدت دوجانبه حقوقی را شفاف سازی نماید ۷-تضمین دهد که موسسات مالی انتقال وجوه خود را ضمن تائید در اختیار داشتن مشخصات کامل گیرنده و فرستنده انجام دهد ۸- برقراری طیف وسیع تری از مجازات‌ها برای ارتکاب جرایم پولشویی برقرار شود ۹- وضع قوانین و آئین نامه‌های مناسب جهت مصادره اموال دارای ارزش متناظر را تضمین دهد 👈 توجه داشته باشید که از نظر اینان سپاه پاسداران و انصارالله یمن و حزب‌الله لبنان و حشدالشعبی و گروه‌های فلسطینی مقاومت تروریست و رژیم جنایتکار وجعلی صهیونیست ها با قتل عام بیش از ۵۰ هزار نفر تروریست نیست!! ۶

👈 دلایل موافقان اف ای تی اف: ۱) بهبود اعتبار بین‌المللی: اجرای توصیه‌های FATF نشان‌دهنده تعهد ایران به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است که می‌تواند موجب افزایش اعتماد کشورهای دیگر به نظام مالی ایران شود ۲) دسترسی به بازارهای مالی جهانی: پیروی از استانداردهای FATF می‌تواند محدودیت‌های مالی و بانکی ایران را کاهش دهد که می‌تواند دسترسی ایران به بازارهای مالی جهانی را تسهیل کند و امکان جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی را فراهم آورد. افزایش دسترسی به بازارهای مالی بین‌المللی می‌تواند به توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال در ایران کمک کند. ۳) جلوگیری از تحریم‌های بیشتر: رعایت توصیه‌های FATF می‌تواند از اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران جلوگیری کند و در صورتی‌که ایران موفق به خروج از فهرست سیاه FATF شود، می‌تواند از پیامدهای منفی تحریم‌های اقتصادی و محدودیت‌های مالی کاسته و بهبود روابط اقتصادی خود با جامعه بین‌المللی را تسریع بخشد. ۴) تقویت نظام مالی داخلی ۵) همکاری‌های بین‌المللی ۷