💢 از دیگر توفیقات الهی که نصیب جناب مجید قاسمی شده است

💢 1- چند روز پیش، آمریکا، فرانسه و انگلستان شروع به تحریم هایی علیه شبکه مالی روسیه انجام دادند که موجب ریزش شدید روبل شد، برخی ها که این کار خود عاملی بود که روسیه در سوریه خیلی دخالت نکند و به نوعی مسکو عقب نشست. یکی از این عملیات ها، تحریمی کریپتویی بود که به آن میپردازیم. (محتوای اصلی این متن، برگرفته از توئیت دکتر خراطیان است https://x.com/MehdiKharratya ) @digital_economy_analysis

2- ۲۱ نوامبر مبنی بر تحریم بانک گازپروم روسیه و شش زیر مجموعه آن در هنگ کنگ، لوگزامبورگ، قبرس، سوییس و آفریقای جنوبی، که تاکنون مورد تحریم آمریکا قرار نگرفته بود و از مجاری مهم تنفسی روسیه به شمار میرفت، فضا را برای ایجاد یک شوک ارزی در روسیه فراهم کرد. https://theconversation.com/russian-rouble-collapse-exposes-deep-problems-in-the-countrys-economy-244869 ⭕ تحریم اوفک https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2725

💢 یکی از مهمترین تبعات این قضیه به سرعت و از همان فردای این اعلام در کشورهای ترکیه و امارات و چند کشور دیگر ظاهر شد و کارتهای UnionPay بانک گاز پروم روسیه دیگر در ATM های این کشورها به مشتریان خدمات نمیدادند. این مساله و مسائل دیگر مترتب بر این تحریم مهم باعث شد که روبل در یک سقوط قابل توجه در تاریخ ۲۷ نوامبر به عدد ۱۱۴ برسد که کمترین میزان از آغاز جنگ اوکراین (و به روایتی کمترین میزان در ۵ سال اخیر) به شمار میرفت. https://tass.com/economy/1876731 @digital_economy_analysis

4- این مساله برای پوتین که همواره روی نرخ برابری روبل در برابر دلار حساس بوده، بسیار گران بود. وی حتی پیشتر در سخنانی گفته بود که میداند افزایش نرخ بهره به کند شدن اقتصاد روسیه منجر خواهد شد اما مساله حفظ ارزش پول ملی روسیه مهمتر است. در این اتفاق نیز پوتین در ۲۸ نوامبر مجبور شد به سقوط روبل واکنش نشان دهد و آنرا به اموری چون تورم و کاهش قیمت نفت نسبت دهد. این در حالیست که مشخص بود این مساله ریشه تحریم های جدید روسیه دارد. https://www.cnbc.com/2024/11/28/russia-tries-to-stem-panic-over-plummeting-ruble-central-bank-steps-in.html @digital_economy_analysis

5- پس از این اتفاقات، روسیه ضربه بعدی را در تاریخ ۴ دسامبر دریافت کرد و وزارت خزانه داری ایالات متحده و آژانس ملی جرائم بریتانیا در عملیاتی مشترک تحت عنوان Destabilise با مشارکت اماراتی‌ها، یک شبکه جهانی پولشویی را که در جهت دور زدن تحریمها به مسکو خدمات میدادند و میلیاردها دلار گردش مالی داشتند، مورد حمله قرار دادند که به بازداشت ۸۴نفر انجامید. موسسات کلیدی این شبکه دو موسسه با عناوین TGR و SMART بودند که میان لندن، مسکو و دبی جابجاییها را انجام میدادند. درمورد آثار اقتصادی این عملیات نباید اغراق کرد. ما پیام سیاسی این اتفاق به روسیه جدیتر از نقش اقتصادی آن است. این اتفاق نشان داد که اولا غرب تاکنون به روشهای دور زدن تحریم توسط روسیه اشراف داشته، اما تعمدا آنها را نادیده گرفته است و می‌تواند عند لزوم برای کنترل رفتار مسکو از اهرم آنها استفاده کند @digital_economy_analysis

https://x.com/NCA_UK/status/1864333958294454736 بیانیه NCA

7- تحریم خزانه داری https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2735 @digital_economy_analysis

8- تحلیل چینالیسیس: این عملیات نتیجه یک تلاش بین‌المللی هماهنگ بود که در آن سازمان‌هایی مانند: سرویس پلیس بریتانیا، اداره مرکزی پلیس قضایی فرانسه (Direction Centrale de la Police Judiciaire) دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده (OFAC)، آژانس مبارزه با مواد مخدر (DEA) اف‌بی‌آی (FBI) نهادهای تحریم‌شده: TGR Partners: سازمانی مستقر در مسکو که توسط جورج روسی تأسیس شد. که کار آن ارائه‌دهنده خدمات مختلفی شامل تجارت ارز دیجیتال، پرداخت‌های ارزی TGR Corporate Concierge LTD: شبکه‌ای مستقر در بریتانیا تحت کنترل برادنس. النا چرکینیان مدیرعامل این شرکت است. TGR DWC-LLC: شبکه‌ای مستقر در امارات متحده عربی که توسط چرکینیان اداره می‌شود. شرکت معاملات تخصصی سیام (Siam Expert Trading Company Limited): شبکه‌ای مستقر در تایلند که با برادنس مرتبط است. Pullman Global Solutions LLC (Pullman Global): سازمانی مستقر در وایومینگ. https://www.chainalysis.com/blog/nca-disrupts-multi-billion-dollar-russian-money-laundering-network-2024/ @digital_economy_analysis

شناسایی کیف پولها توسط چینالیسیس