🚩 شیوه کلاهبرداری متهم "پرونده سکه ثامن" تشریح شد
رئیس پلیس فتا :
🔹 ۱۷۰۰ میلیارد تومان تراکنش در "پرونده سکه ثامن" اتفاق افتاد
🔹این شرکت طراحی صورت داد که به‌صورت مجازی خرید و فروش را انجام دهد، در حالیکه اصلاً سکه و طلایی تبادل نمی‌شد
🔹فردی بود که 100 میلیون تومان سرمایه‌گذاری کرد و بعد سه ماه 7 میلیارد تومان سود کسب کرد.
🔹کل افرادی که شاکی بودند 1800 نفر بودند که از 10 میلیون تا 10 میلیارد مدعی شکایت داشتند
🔹این فرد در مصاحبه اعلام کرد خودش به کشور بازگشته در صورتی که با برنامه‌ریزی از کشور به مقصد دبی و سپس دو کشور فرار کرد، قصد فرار به کانادا را داشت، همسر وی قبل از خودش از کشور فرار کرده بود
🔹به محض خروج از کشور، حسابهای وی در 31 بانک کشور بالغ بر 80 میلیارد تومان توقیف شد، بخشی از مبالغ به حسابهای همسر وی واریز شد، به محض اینکه مردم به پلیس فتا اعلام کردند چنین اتفاقی افتاده، کار شروع شد و 6 نفر همدست وی بازداشت شدند
🔹 مجوزی که به وی داده شد برای فروش سکه، طلای خرد شده بود اما این فرد هیچ سکه‌ای تبادل نکرد، مجوزها برای شروع به کار فرد بود اما بعد وزارت صمت، نظارت نکرد
🔹چند سایت دیگر (حدود 8 سایت) در حال نظارت هستند، این سایتها از هفته دیگر در فتا احضار می‌شوند
🔹کار این فرد هم مصداق کلاهبرداری و هم پولشویی است.
🔹این فرد می‌گوید زمانی برای فرار انتخاب کردم که چهار، پنج روز کشور در تعطیلات رسمی به سر می‌برد یعنی دقیقاً با برنامه‌ریزی این کار را کرد، این زمان فرصت خوبی برای وی بود که بتواند صدها کیلومتر از کشور دور شود اما در همین ایام که همه در تعطیلات بودند افسران ما به طور شبانه‌روزی وی را دنبال می‌کردند
@Akhbarforiy