🔴اف‌ای‌تی‌اف: ایران تامین مالی گروههای تروریستی را بدون هیچ استثنایی مجرمانه بداند/ کنوانسیون پالرمو را اجرا کنید 🔸کارگروه ویژه اقدام مالی FATF در تازه‌ترین نشست خود اعلام کرد، ضمن تمدید 3 ماهه تعلیق اقدامات خود بر علیه ایران 9 در خواست خود بر علیه ایران را به این شرح اعلام کرد: 1⃣ مجرمانه شناختن تامین مالی گروه های تروریستی بدون در نظر گرفتن استثناهای خاص 2⃣ شناسایی و توقیف دارایی‌های افرادی که مطابق با قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل به عنوان تروریست شناخته شده‌اند. 3⃣ اطمینان از وجود رهنمودهای مناسب و قابل اجرا برای مشتریان 4⃣ اطمینان از وجود نهادهای اطلاعات مالی مستقل و الزام به گزارش تراکنش های مشکوک 5⃣ شفاف سازی در خصوص نحوه شناسایی و تحریم نهادهای ارائه دهنده خدمات انتقال پول که مجوزهای لازم را ندارند 6⃣ تصویب و اجرای کنوانسیون های پالرمو و تامین مالی تروریسم و شفاف سازی در خصوص ظرفیت طرف ایرانی برای همکاری های حقوقی مشترک 7⃣ اطمینان از وجود تایید نهادهای مالی و اطلاعات سودمند وکامل در خصوص مبدا تراکنش ها 8⃣ در نظر گرفتن طیف وسیع تری از مجازات ها برای نقض قوانین مبارزه با پولشویی 9⃣ اطمینان از وجود قوانین و رویه های کافی برای توقیف دارایی‌های مرتبط. 🌺🇮🇷 @Mobin_rfm