⭕️شناسایی ۴۰۰ نفر مظنون به پولشویی
خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی:
🔹۴۰۰ نفر به عنوان مظنون در لیست پولشویی قرار گرفتند.
🔹حذف ایران از FATF سیاسی است نه فنی، بروز پولشویی در بیمه عمر برداشت غلط رسانه‌ای بود.
🔹۶۰۰۰ شخص که در ایجاد اخلال در بازار ارز درگیر بودند، شناسایی شدند.
🔹به بانک مرکزی کمک کردیم که کنترل بازار ارز از دست دولت خارج نشود./ایسنا