🚩 ۹ متهم بزرگترین شبکه پولشویی کشور در گلستان دستگیر شدند/ کشف ۱۰۰۰ میلیارد تومان املاک و ۲۰ کیلو شمش طلا
رئیس کل دادگستری گلستان:
🔹در مدت 6 سال فعالیت این شبکه پولشویی، تراکنش مالی این باند حدود 30 هزار میلیارد تومان بوده است.
🔹: این باند 3 سرشبکه اصلی و 6 همدست اصلی داشتند که همه این افراد دستگیر شدند. علاوه براین بررسیها نشان میدهد 300 نفر عضو فعال این باند در سه استان گلستان، تهران و سمنان بودند.
🔹معاملات املاک، مستقلات، سهامهای بورسی و غیربورسی، شمش، ارزش، سکه، خروج پول از کشور و سرمایهگذاری در کشورهای همسایه از اقدامات این باند بوده است.
🔹بیش از 100 خودروی سبک و سنگین این شبکه پولشویی و دهها کیلوگرم شمش طلا که تا کنون 20 کیلوگرم شناسایی و کشف شده است، از دیگر موارد این پرونده است.
@jaarchi