🔺برگزاری سومین جلسه رسیدگی به پرونده چای دبش 🔹در سومین جلسه از دادگاه، نماینده‌های بانک‌ها و تعدادی از شکات پرونده مطالب خود را مطرح کردند و به سوالات قاضی پاسخ دادند. نماینده حقوقی بانک مرکزی: 🔹مجموعه گروه‌های چای دبش از بازه زمانی سال ۱۳۹۷ تا اواسط سال ۱۴۰۲ بدهی ارزی به شبکه بانکی دارد. 🔹 مدیرعامل چای دبش به واسطه حواله‌های ارزی دریافتی، موظف بوده کالا‌هایی را وارد کشور کند، این کالا‌ها یا وارد کشور نشده و یا بعضا کالای دیگری وارد کشور شده است. قاضی پسندیده: 🔹مدیران شرکت با روش متقلبانه، ذینفع حواله‌های ارزی را تغییر داده و پرداخت وجه حواله را در حق ذینفع جدید که بعضا شرکت‌های وابسته به خود در خارج از کشور بودند از صرافی تقاضا می‌کردند و با هماهنگی با صرافی مذکور، حواله ارزی به جای پرداخت در حق فروشنده و ذینفع اصلی که در زمان ثبت سفارش به بانک معرفی شد، به شخص ثالت و ذینفع جدید که بعضا افراد مرتبط با آن‌ها بوده‌اند، پرداخت شده است./میزان 🚨 @mst_ir | مستشار