🔺توقیف ۵۰۰ حساب بانکی مظنون به پولشویی فعالان طلا و ارز هادی خانی؛ رئیس مرکز اطلاعات مالی: 🔹️ حساب‌های بانکی بیش از ۵۰۰ شخص حقیقی و حقوقی مشکوک به انجام معاملات نامتعارف و مظنون به پولشویی در بازار ارز و طلا توقیف شد. 🔹️ تمرکز شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، شناسایی و توقیف اموال و دارایی‌های بدون منشأ مشخص و به‌تبع آن خشکاندن بنیان‌های مالی مفسدان و اخلال گران اقتصادی است. 🚨 @mst_ir | مستشار