✏️💥 ماجرای FATF به زبان ساده چیست؟! ✅ نهاد FATF# یک نهاد مالی در ظاهر بین المللی است که ذیل گروه G7 شکل گرفته و کارویژه خود را پیگیری #شفافیت مبادلات مالی برای مبارزه با #پولشویی خصوصا در قالب معاملات #مواد_مخدر و مقابله با تامین مالی #تروریسم اعلام کرده است، این نهاد در سال 2012 چهل و نه توصیه، را به عنوان استانداردهای خود ابلاغ کرد که شامل 9 توصیه مبارزه با تروریسم و 40 توصیه برای شفافیت مالی است. 💠 از نظر این نهاد مالی، کشورها به چهار دسته استاندارد، در حال پیشرفت، غیر همکار و #لیست_سیاه تقسیم می شوند که از سال 2010 #ایران به بهانه برنامه هسته ای در قالب کشورهای لیست سیاه قرار گرفت. ❌ ایران هم برای گرفتن بهانه ها و خروج از این فهرست از سال 2008 قوانین داخلی متناسب را تصویب کرد که در بیانیه این نهاد هم از اقدامات ایران تقدیر شد. با این حال با تصویب #تحریم های امریکا علیه ایران، این نهاد مالی هم ایران را در لیست سیاه قرار داد. 🔻 اما نکته ای که مسئولان مذاکره کننده در این زمینه هرگز به آن اشاره نمی کنند آن است که در این سال ها ایران براحتی #مبادلات مالی جهانی خود را #انجام_داده و عملا ورود ایران به این فهرست لیست سیاه FATF #مانعی برای مبادلات بانکی ایران #نبوده است. 👈 تنها زمانی سیستم بانکی با مشکل جدی مواجه شد که مورد تحریم امریکا قرار گرفت، بر این اساس #بانکهای_خارجی از هراس جریمه ها و #مجازات دولت امریکا ارتباطات مالی خود با ایران را #قطع کردند که اساسا ارتباطی با ماجرای قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FTAF نداشت. #⃣ در ماه های اخیر، دولت یازدهم به نمایندگی از جمهوری اسلامی، توافق نامه یا یک برنامه #اقدام_مشترک را با این نهاد مالی امضا کرده است که علاوه بر آن توصیه های چهل و نه گانه همگانیFATF، برخی #تکالیف_اختصاصی را نیز برای ایران در نظر گرفته است. 🔹آقای طیب نیا در گفتگوی ویژه خبری می گوید به این دلیل زیر بار این توافق رفته است که مشکلات بانک ها در مبادلات مالی را مرتفع کند، اما ایشان و تیم وزارت خارجه به خوبی می دانند که مشکل بانک های ایرانی تحریم های #اولیه و #ثانویه امریکاست که قرار بود بواسطه امتیازات بزرگ اهدا شده در #برجام مرتفع بشوند و مرتفع نشده اند. یعنی حتی اگر ایران از لیست سیاه FTAF هم خارج شود اما تحریم های امریکا باقی باشد، تفاوتی در ارتباطات مالی بانک ها دنیا با بانکهای ایرانی حاصل نخواهد شد.پس چرا دولت زیر بار این توافق رفته است؟! به نظر می رسد این امتیازی #پشت_پرده از طرف تیم ایرانی در حاشیه توافق برای رسیدن به #برجام بوده و اساسا ارتباطی به رفع مشکل مبادلات مالی بانک های ایرانی ندارد. 💢 بر اساس توافقی که #طیب_نیا با FATF امضا کرده است، ایران ملزم است قوانین #ضد_تروریسم خود را منطبق با توصیه های این نهاد و قطعنامه های شورای امنیت اصلاح کند که در نتیجه گروه های #مقاومت منطقه در فهرست تروریسم ایران قرار خواهند گرفت! ⭕️ از سوی دیگر ایران ملزم است همه تراکنش های بالای 15 هزار دلار خود را در یک مرکز مشترک ثبت کرده و در صورت درخواست این نهاد یا کشورهای عضو به آنها #تحویل دهد. ♨️ نکته مهمتر الزام ایران به شناسایی و معرفی « #ذی_نفع_واقعی» معاملات بانکی است. یعنی اگر یک نهاد تحریم شده مثل یک شرکت تولید کننده #موشک، برای معاملات جهانی خود چند شرکت پوششی تاسیس کرده و با آنها تحریم ها را دور می زده است، بر اساس تعهد جدید ایران باید شناسایی شده و به نهاد FATF #معرفی شود! 🚫 ایران طبق این توافقنامه متعهد است که 23 فرد و 61 نهادی که در قطعنامه 2231 تحت تحریم هستند را تحریم کند. شاخص ترین این افراد #حاج_قاسم_سلیمانی است! ⚠️ بانک مرکزی و بانک های ایرانی سال هاست که با فرار از شفافیت معاملات و مانع تراشی برای شکل گیری نهادهای داخلی ایجاد شفافیت، شرایطی را ایجاد کرده اند که ماجرای #فیش_های_حقوقی_نجومی و #فسادهای_چند_هزار_میلیاردی ثمره آن است. حال این نهادهای مالی ایرانی تصمیم گرفته اند بجای ایجاد ساز و کار بومی شفافیت مالی، زیر بار استاندارهای شفافیتی بروند که G7 تعیین کرده است و در آن اکثر تعریف ها #مغایر با #منافع_ملی جمهوری اسلامی است، استاندارهایی که ثمره اش تبدیل شدن بانک های ایرانی به عاملان اجرای تحریم های #وزارت_خزانه_داری_امریکا در داخل کشور خواهد بود و اهداف این تحریم ها وزارت خانه های دولتی، صدا و سیما، وزارت دفاع، اطلاعات، #سپاه و چندین چهره تراز اول کشوری و لشکری است. 🇮🇷 @AXNEVESHTESIYASI

🔹 آقای ظریف! این چند خط را بخوانید و حیا کنید "از سال 82 به توصيه محمد هاشمي رفسنجاني به سازمان بهينه سازي مصرف سوخت رفتم. در خلال كار متوجه قصد حضور آيت الله هاشمي رفسنجاني در انتخابات دور نهم شدم. در سازمان بهينه سازي مصرف سوخت نيز مهدي هاشمي نقش موثري داشت. وي اعتقادي به هزينه شخصي براي انتخابات نداشت. این سازمان بايد در جهت كاهش و بهينه سازي مصرف سوخت كار مي‌كرد. همه روساي شركت‌هايي كه با سازمان بهينه سازي قرارداد داشتند از دوستان مهدي هاشمي بودند و آمادگي گرفتن پول تحت عنوان بهينه سازي و تبليغات انتخاباتي براي كانديداي مد نظر مهدي هاشمي را داشتند و اين شركت‌ها با سند سازي‌هاي صورت گرفته، موظف شدند كه كار تبليغاتي انجام بدهند. مثلا يك شركت 500 ميليون تومان براي چاپ يك ميليون جلد كتاب پول دريافت كرده بود در حالي كه تنها 25 هزار جلد كتاب شد و مابقي پول صرف تبليغات مورد نظر مهدي هاشمي شد. مهدي هاشمي معتقد به #پولشويي بود. وي پول‌هايي را از سازمان بهينه سازي دريافت مي‌كرد و آنها را مكرراً به دلار و ريال تبديل مي‌كرد. وقتي كه دليل اين كار را از وي پرسيديم، وي گفت كه با اين كار كسي نمي‌تواند منشأ پول‌ها را كشف كند. با فشار مهدي هاشمي از سازمان بهينه سازي مصرف سوخت به منظور تبليغات در دوره نهم انتخابات رياست جمهوري براي پدرش يعني آيت الله اكبر هاشمي رفسنجاني پول برداشت مي‌شد و مهدي هاشمي پس از شكست پدرش در انتخابات به اقدامات خود ادامه داد و مابقي پول‌هاي باقيمانده و بدهكارشده خود را نيز به شركت‌هايي كه براي پدرش تبليغ مي‌كردند، پرداخت كرد." ♦️اینها بخشی از سخنان حمزه کرمی از فعالان فتنه 88 در دادگاه است که در شهریور ماه همان سال ایراد شد. با توجه به اینکه دیدم اخیرا محمد جواد ظریف در اظهاراتی وقیحانه مخالفان Fatf را متهم به پول شویی کرده، بازخوانی این موضوع خالی از لطف نیست. شاید جناب ظریف و همفکرانش کمی حیا کنند و به یاد بیاورند نه در انتخابات 84، در دو انتخابات اخیر نیز که آقایان به پیروزی رسیدند چه شبکه های مالی و اقتصادی از کاندیدای مورد نظرشان حمایت کردند. #امیرحسین_ثابتی 🇮🇷 @AXNEVESHTESIYASI

#راه_روشن 🌹امام خامنه ای ♦️بعضیها با امام از پاریس تو #هواپیما بودند و آمدند ایران؛ امّا در زمان امام به خاطر #خیانت اعدام شدند! ♦️بعضی ها از دورانی که امام در نجف بود و بعد که به پاریس رفت، با ایشان ارتباط داشتند، در اوّل انقلاب هم مورد توجّه امام قرار گرفتند؛ اما بعد #رفتار اینها، موضعگیری های اینها موجب شد که امام اینها را #طرد کرد، از خودش دور کرد.میزان، وضعی است که #امروز بنده دارم. ♦️اگر خدای نکرده نفس اماره و شیطان، راه را در مقابل منحرف کردند، قضاوت چیز دیگری خواهد بود 🗓۱۳۸۹/۳/۱۴ #رصد «دهقان» نماینده مجلس: وقتی ۲ سال است دولت الزامات FATFرا اجرا می‌کند، این ادعا که عدم اجرای FATF منجربه گرانی ۲۰درصدی می شود سخنی فریبکارانه است. ♦️اجرای الزامات FATF منجر به گرانی ۴برابری سکه و دلار و قیمت کالاها شده است. #رصد مجید انصاری: لوایح FATF در مجمع تشخیص تصویب می‌شود!! ♦️عضو #مجمع_تشخیص مصلحت نظام در برنامه دستخط:شنبه آینده اصلاح لایحه #پولشویی را در دستور مجمع داریم؛ من پیش‌بینی می‌کنم در مجمع تصویب شود. ♦️ممکن است با یک اصلاح جزئی در یک جایی برای تطبیق یا تامین سیاست‌های کلی، ولی تصویب خواهد شد. ♦️ما ناگزیر هستیم و باید تصویب کنیم، منافع ملی ما اقتضاء می‌کند تصویب کنیم! ♦️از یک سو معتقد هستیم، برجام بالاخره تصمیم نظام بود و همه باید به آن پایبند باشیم و از سوی دیگر، می‌گویم نقاط ضعف آن را هم ببینیم. ♦️رهبری ۹ شرط برای اجرای #برجام گذاشته بودند، اگر آن شروط به درستی اجرا می‌شد خیلی از مشکلات ایجاد نمی‌شد. ♦️همانطور که گفتمان #اصولگرایی قابل حذف نیست گفتمان اصلاح‌طلبی هم قابل حذف نیست. ♦️اگر نقدی به #رهبری به گونه‌ای است که می‌تواند نظام و جایگاه رهبری را تقویت کند، رابطه مردم با رهبری را تقویت کند اشکالی ندارد بیان عمومی شود. #رصد اعتراضات فرانسه به انگلیس رسید 🔹دهها نفر از مردم لندن به تاسی از اعتراضات مردم فرانسه و در اعتراض به مسائل اقتصادی و سرمایه داری روز جمعه در لندن تظاهرات کردند. 🔹این گروه که از هواداران خروج انگلیس از از اتحادیه اروپا هستند پل وست مینیستر را در مرکز لندن بستند و موجب ایجاد اختلال در و آمد در این منطقه شدند. #رصد 🔷 کارشناسان ایران اینترنشنال: 🔹نه پدیده بیکاری و نه گرانی، هیچ ارتباطی با FATF ندارد؛ با وجود عضویت #اسپانیا و #فرانسه در این گروه، در این کشورها به ترتیب نزدیک به ۲۵ و ۳۳ درصد بیکار وجود دارد. #رصد علی لاریجانی برخلاف آیین نامه داخلی مجلس و بدون اخذ رای از نمایندگان، دو لایحه حساس رو برای تصویب به مجمع ارجاع داده است❗️ تصویر: تفاوت ارجاع قانونی (با ذکر تاریخ رای نمایندگان به اصرارمجلس بر نظر خود برای ارجاع به مجمع با نامه اخیر لاریجانی و ارجاع بدون رای گیری لوایح FATF) #مجلس_یک_نفره #رصد نه فروپاشی می‌شود و نه مذاکره می‌کند! اندیشکده «استراتفور» با پیش‌بینی روندهای سال 2019 در قسمت روابط ایران و آمریکا اینگونه مطرح کرد که تحریم‌های یکجانبه از سوی واشنگتن به هیچ وجه منجر به فروپاشی یا پای میز مذاکره آوردن جمهوری اسلامی ایران نمی‌شود #رصد خلاصه حرف های دیروز رحیم‌پور ازغدی: «بار سنگینی از دهه پنجاه بر دوش ما قرار دارد استخوان‌هایمان درد می‌کند و این بار سنگین را باید به دوش فرزندان‌مان بسپاریم. نگذاریم کسانی از مسئولیت‌ها آویزان شوند و اسلام را فدای خودشان کنند.» نمازجمعه جای لالایی خواندن و تکرار مکررات بی‌اثر نیست؛ جای طرح مسائل جدید است. در متن جامعه باشید؛ جامعه رفت و شما جا ماندید. امام گفت مراقب خطر نفوذ در حوزه تا حد مرجع‌سازی باشید! حوزه محافظه‌کار و روحانیت بی‌درد، روحانیت شیعه علوی نیست. هیچ امام‌جمعه‌ای حق ندارد به کارگری که در اقتصاد برجامی بیکار شده است و خانواده‌اش به‌خاطر نظارت غلط حکومت در مسأله خصوصی‌سازی گرسنه مانده است بگوید این‌ها به نمازجمعه چه ربطی دارد بروید جاهای دیگر حرف‌تان را بزنید؛ ربط دارد آقا! عین ربط است. امنیت نود درصد مسئولین در خطر نیست؛احتیاجی به محافظ و تشریفات ندارند؛ امنیت اسلام در خطر است. برای دفاع از حیثیت جمهوری اسلامی چند مسئول دزد و فاسد را به صف اوّل بیاورید و مثل امیرالمؤمنین شلاق بزنید تا ببینید نمازجمعه چگونه هم جوان‌تر می‌شود و هم جمعیت آن هزاربرابر. 🇮🇷 @AXNEVESHTESIYASI

❗️ سوال نماینده کنگره آمریکا از رئیس #FATF و پاسخ ساده وی 🔹نماینده کنگره: ما چگونه باید فشارها بر حکومت و نهادهای مالی ایران را حفظ کنیم و اطمینان حاصل کنیم که آنها نتوانند شکاف‌هایی برای دور زدن تحریم ایجاد کنند؟ 💢مارشال بیلینگزلی، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا و رئیس FATF: باید #مصرانه از آنها بخواهیم قوانین مقابله با تامین مالی #تروریسم و #پولشویی را در ایران تصویب کنند! وقتی رئیس FATF یا همان دستیار وزارت خزانه‌داری آمریکا (اتاق جنگ اقتصادی علیه ایران) با این صراحت در جلسه استماع کنگره از نقش FATF برای مهار ایران و افزایش فشار تحریم‌ها بر مردم می‌گوید، موافقان FATF در دولت و مجلس چه فهمی از مناسبات بین‌المللی دارند که همچنان دم از ضرورت اجرای خواسته‌های FATF می‌زنند؟ آن هم پس از افتضاح #برجام! 🇮🇷 @AXNEVESHTESIYASI

محرمانه 🔴 اتهامات برادر رئیس‌جمهور اتهامات #حسین_فریدون که در ۵ تیر ۹۶ بازداشت و پس از تامین وثیقه ۵۰ میلیارد تومانی آزاد شد. چه بوده است؟ اتهامات حسین فریدون در پرونده‌ای که در حال حاضر در دستگاه قضا در حال پیگیری است مربوط به #ارتشا و #پولشویی است و رد پول کثیف در این پرونده قابل مشاهده است. وی در قبال دریافت #رشوه رایزنی‌های موثری را برای سپردن مسئولیت‌هایی در بانک‌ها و دیگر بخش‌های تاثیرگذار اقتصادی به افرادی خاص انجام می‌داده است و این افراد در مقابل، مبالغ هنگفتی را به وی پرداخت می‌کرده‌اند. برآورد اولیه مبالغ مربوط به ارتشا و پولشویی به چند ده میلیارد تومان بالغ می‌شود و کارشناسان حقوقی احتمال صدور حکم مجازات سنگین برای وی را بسیار محتمل می‌دانند. بر این اساس در این پرونده اسامی افرادی مانند #دانیال_زاده و برخی روسای سابق بانک‌ها از جمله #صدقی مدیرعامل نجومی‌بگیر سابق بانک رفاه نیز شنیده می‌شود. 🇮🇷 @AXNEVESHTESIYASI

اما اگر بخشی که از مالیات معاف است بدون اظهار به هزینه آن درآمد بپردازد به عنوان دارنده پول سیاه مورد تعقیب قرار می‌گیرد. 2-  ثبت در دفاتر حسابداری اشخاص: دومین شرط برای تمیز بودن پول، ثبت درآمد است. هر درآمدی که به ثبت نرسیده باشد در آلمان پول سیاه نامیده می‌شود. تقریبا امکان ندارد که خردترین درآمد در سیستم معاملاتی این کشور بدون ثبت در صندوق‌های فروش انجام شود. یک بار در این کشور تقاضای تعمیر دوچرخه فرزندم را داشتم اما صاحب فروشگاه گفت که چون صندوق را بسته حاضر نیست هیچ خدماتی ارائه دهد. اطلاعات صندوق به طور ماهانه در اختیار حسبدار قرار می‌گیرد و از آن طریق به اداره مالیات منتقل می‌شود. 3- شفاف بودن ماهیت معامله مطابق قانون: سومین شرط برای تمیز بودن پول این است که منشاء آن شفاف باشد. منشاء هر درآمدی باید شفاف و قابل رسیدگی باشد تا مشخص شود که از راه غیرقانونی بدست نیامده است. پولی که این قابلیت را نداشته باشد مشکوک است به اینکه از راه‌های غیرقانونی کسب شده باشد. بر همین اساس است که بانک‌ها به هرگونه پول چمدانی مشکوک می‌شوند. معتقدند پولی که منشاء نامشخصی دارد و به طور چمدانی حمل شده از راه‌های نظیر رشوه و قاچاق به دست آمده است. حتی بانک‌ها در ارائه پول نقد به مشتریان تا سقف مشخصی مجاز هستند. اگر صاحب حساب بخواهد مبلغ بالایی از پول داخل حساب خود را به طور اسکناس دریافت کند، این امکان برایش وجود ندارد. حتما باید از ابزارهای بانکی نظیر حواله و سایر اسناد رسمی بهره ببرد تا مسیر این پول قابل ردیابی و شفاف باشد. طبیعی است که دارندگان پول سیاه یا چمدانی بعد از کسب درآمد از راه‌هایی نظیر قاچاق بخواهند پول خود را وارد بانک کنند. به محض اینکه این اتفاق رخ دهد به این معنی است که پول سیاه تبدیل به پول تمیز شده است که به این عملیات پولشویی گفته می‌شود. #پولشویی 🇮🇷 @AXNEVESHTESIYASI