eitaa logo
روشنگری
112.3هزار دنبال‌کننده
22.4هزار عکس
30.8هزار ویدیو
103 فایل
🖥 روشنگری های سیاسی و فرهنگی 📞ارتباط با ما و ارسال سوژه: eitaayar.ir/anonymous/aC3q.b45U 🎫 تبلیغ: @Sepehr_ads 📱سروش: splus.ir/roshangari_ir سوپرگروه: eitaa.com/joinchat/1696989196Cab8f107da5
مشاهده در ایتا
دانلود
❌❌ چرا با تصویب لوایح مربوط به FATF در مجلس، وضع بدتر می‌شود؟ ✖️کمی منطقی باشیم!👇 🔺در سال 2013، FATF روش خود را در مبارزه با پولشویی تغییر داده و منطق شناسایی را جایگزین کرد. یعنی در هر مبادله مالی باید ذینفع نهاییِ آن مبادله شناسایی شده و روشن بشود که نفعِ نهایی به جیب چه کسی یا چه نهادی رفته است. 🔺این منطق باعث افزایش مبادلات مالی شد. یعنی نهادهای مالی در راستای مبارزه با پولشویی باید ابتدا مشخص می‌کردند که در نهایت چه کسی یا چه نهادی از فلان مبادله سود خواهد برد. طبق آمارهای بین‌المللی نتیجه چیزی جز ۵۳ درصدی مبادلات بانکها و صرافی‌های بزرگ در سطح جهان نبود. 🔺حالا اگر ایران که بیشترین تعداد از اعضای SDN لیست (لیست ویژه تحریم‌های آمریکا) را دارد به FATF بپیوندد و تراکنشات مالی‌اش برای کشورهای بیگانه شفاف بشود، طبیعی است که ریسک مبادلات بانکی با ایران برای بانک‌ها و صرافی‌های بین‌المللی بسیار بیشتر خواهد شد، چرا که باید در هر مبادله مالی مشخص کنند که آیا ذینفع نهایی این مبادله در لیست تحریم (SDN) قرار دارد یا نه؟ اگر ذینفع نهایی در لیست تحریم باشد، آن بانک مشمول سنگین و چندین میلیارد دلاریِ آمریکا خواهد شد و این هیچ معنایی جز کاهش مبادلات بانکی با ایران ندارد. 💥از این‌رو پیوستن ایران به FATF نه تنها موجب بهتر شدن وضعیت مبادلات مالی و بانکی نمی‌شود، که وضعیت را به مراتب بدتر هم خواهد کرد. 🆘 @Roshangari_ir