🌍 #تحریم_دوبل | اجرای FATF؛ روزنه‌گشایی در تحریم یا بستن روزنه بانک‌های کوچک 🔹در پرونده «تحریمِ دوبل» به ۷ مسئله چالشی بین موافقان و منتقدان FATF می‌پردازیم. 🔹موافقان FATF معتقدند که باقی ماندن در لیست سیاه، روزنه‌های موجود برای همکاری با بانک‌های کوچک دنیا را نیز می‌بندد؛ اما این ادعا چقدر صحیح است؟ 🔹در جدول، اسامی ۱۰ بانک خارجی که به دلیل نقص تحریم ایران، توسط آمریکا جریمه شدند، آورده شده. 🔹ریسک تحریم از جنس «قطع دسترسی» به نظام تسویه دلاری و جریمه سنگین بوده ولی ریسک FATF طبق توصیه شماره ۱۹ فقط از جنس «افزایش احتیاط» در همکاری بانکی است. 🔹بانک‌های کوچک نیز بر مبنای هزینه و فایده با ایران وارد تعامل شده و محاسبه می‌کنند که آیا منافع حاصله از دور زدن تحریم‌ها به هزینه ناشی از ریسک جریمه توسط آمریکا می‌صرفد یا نه. 🔹اتفاقا همکاری ایران با FATF و ایجاد شفافیت می‌تواند منجر به شناسایی معدود بانک‌های کوچک شده و با افزایش ریسک و هزینه تحریم، همکاری با ایران را از صرفه بیندازد ﹏﹏⃟🌻﹏﹏ 🌍 کانال بین‌المللی طلایه‌داران بدون مرز (تلگرام_ ایتا_ بله👇) ╭┅┈┈┈┈ 𑁍◃┈┈┈╼┅╮ 𑁍 @Talayedaran14 𑁍 ╰┅╾┈┈┈ 𑁍◃┈┈┈┈┅╯

🌍#شبهه۱ 🔹 اگر FATF به دنبال شناسایی مسیر دور زدن تحریم باشد، می‌تواند این کار را از طریق شرکای تجاری ایران انجام دهد. 🌍 پاسخ شبهه : #تحریم_دوبل| اجرای FATF مانع دور زدن تحریم می‌شود؟ 🔹 موافقان FATF معتقدند که همکاری با این گروه منجر به لو رفتن راه‌های دور زدن تحریم «نمی‌شود». 🔹زیرا کشورهای طرف تجاری با ایران، مثل چین، امارات، عراق، ترکیه و غیره؛ همگی در لیست سفید FATF قرار دارند و اگر بنابر لو رفتن تجارت ایران باشد، این اتفاق از اطلاعات دریافتی از آنها رخ می‌دهد. 🔹البته باید دقت کرد، در شرایط تحریم، شرکت‌های طرف تجاری با ایران اصلا از ذی‌نفع واقعی معامله که همان ایران است خبر ندارند. 🔹در واقع تجارت ایران توسط زنجیره‌ای از شرکت‌های پوششی انجام می‌شود که در لایه آخر مثلا به یک شرکت چینی می‌رسد و شناسایی تجارت ایران از لایه آخر معامله، قابل ردیابی نیست. 🔹اما با اجرای FATF توسط دولت ایران، لایه آغازین تجارت که شرکت ایرانی و شبکه پوششی آن بوده شناسایی می‌شود و مسیر دور زدن تحریم بسته خواهد شد. 🌍 کانال بین‌المللی طلایه‌داران بدون مرز (تلگرام_ ایتا_ بله👇) ╭┅┈┈┈┈ 𑁍◃┈┈┈╼┅╮ 𑁍 @Talayedaran14 𑁍 ╰┅╾┈┈┈ 𑁍◃┈┈┈┈┅╯

🌍 شبهه ۳: 🔹حمایت ایران از گروه‌های مقاومت اصلا از کانال بانکی رسمی صورت نمی‌گیرد که نگران FATF باشیم. 💠 پاسخ شبهه: #تحریم_دوبل| نقش FATF در شناسایی شبکه مالی حزب‌الله 🔹«حمایت ایران از گروه‌های مقاومت اصلا از کانال بانکی رسمی صورت نمی‌گیرد که نگران FATF باشیم» استدلالی که مدافعان FATF مطرح می‌کنند اما غلط است. 🔹اتفاقا FATF در برنامه اقدام خود بر کانال‌های غیررسمی نیز تاکید می‌کند؛ مثلا برای خروج لبنان از لیست خاکستری، الزاماتی مبتنی بر افزایش نظارت حتی بر مراکز غیرمالی نیز تعریف شد. 🔹افزایش نظارت بر حمل طلا و پول از مرزها و انجام تحقیقات تامین مالی تروریسم و اشتراک آن با شرکای خارجی از دیگر شروط FATF برای لبنان بود که در بند هشتم برنامه اقدام این کشور ذکر شده. 🔹جالب اینکه با اجرای این توصیه‌ها، شبکه اقتصادی حزب‌الله برای تامین مالی شاخه نظامی خود که در پوشش موسسات مدنی از جمله انجمن «قرض الحسن» فعالیت می‌کرد، لو رفت. 🔹همچنین به صورت کاملا تصادفی در آبان‌ماه امسال محمدجعفر قصیر، فرد پشت پرده انتقالات مالی حزب‌الله نیز به شهادت رسید. ﹏﹏⃟🌻﹏﹏ 🌍 کانال بین‌المللی طلایه‌داران بدون مرز 𑁍 @Talayedaran14 𑁍

🌍 شبهه ۴: 🔹آمریکا بر همه راه‌های دور زدن تحریم اشراف دارد و نیازی به FATF ندارد. 💠 پاسخ شبهه: #تحریم_دوبل| آمریکا بدون FATF هم به راه دور زدن تحریم اشراف دارد؟ 🔹«آمریکا بر همه راه‌های دور زدن تحریم اشراف دارد و اصلا خودش این مسیرها را برای ایران باز گذاشته»، در نتیجه نگرانی‌ها از شفافیت FATF فاقد اهمیت است. اما آیا این ادعا درست است؟ 🔹اگر آمریکا بر مسیر دور زدن تحریم «بدون نیاز به FATF» اشراف دارد پس چرا خودش علنا از لزوم سختگیری بیشتر استانداردهای این گروه برای جلوگیری از دور زدن تحریم سخن می‌گوید؟ 🔹مثلا در کلیپ، اظهارات مارشال بیلینگزلی عضو ارشد وزارت خزانه‌داری آمریکا و رئیس FATF در سال ۲۰۱۸ را می‌بینید که صراحتا تصویب لوایح این گروه را از جمله راهکارهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم توسط ایران می‌داند. 🔹همچنین استیون منوشین وزیر خزانه‌داری ترامپ در تاریخ ۲۱ ژوئن ۲۰۱۹ و همچنین گزارش این وزارتخانه در ۲۳ اکتبر ۲۰۲۰ به صراحت به نقش FATF در شناسایی مسیر دور زدن تحریم اذعان می‌کند 🔹 اکانت رسمی FATF در توئیتر نیز رسما یکی از وظایف خود را مقابله با فراریان تحریم عنوان کرده است @Talayedaran14

🌍 شبهه ۵: 🔹اگر FATF برای کشور تحریم‌شده تهدید است پس چرا روسیه و ونزوئلا در لیست سیاه FATF قرار ندارند. 💠پاسخ شبهه: #تحریم_دوبل | ایران در لیست سیاه FATF؛ روسیه و ونزوئلا نه/ ماجرا چیست؟ 🔹منتقدان FATF می‌گویند که قصد این گروه، شناسایی مسیرهای دور زدن تحریم است و چون ایران همکاری نمی‌کند در لیست سیاه قرار گرفته. 🔹اگر این ادعا درست باشد، پس چرا دو کشور تحریم‌شده یعنی روسیه و ونزوئلا در لیست سیاه FATF قرار ندارند. 🔹ظاهراً این دو کشور استانداردهای این گروه را اجرایی کرده و مشکلی بابت لو رفتن مسیر دور زدن تحریم نیز ندارند. 🔹خوب است بدانید که هر چند نوع و کیفیت تحریم ونزوئلا و روسیه با ایران متفاوت بوده اما اقدامات مقابله‌ای FATF علیه این کشورها نیز فعال شده است؛ کلیپ را ببینید. ﹏﹏⃟🌻﹏﹏ 🌍 کانال بین‌المللی طلایه‌داران بدون مرز (تلگرام_ ایتا_ بله👇) ╭┅┈┈┈┈ 𑁍◃┈┈┈╼┅╮ 𑁍 @Talayedaran14 𑁍 ╰┅╾┈┈┈ 𑁍◃┈┈┈┈┅╯

🌍 شبهه ۶: 🔹ارائه اطلاعات به FATF اختیاری است، این نهاد نیز امکان صحت‌سنجی آن را ندارد و می‌توان اطلاعات غلط داد. 💠 پاسخ شبهه: #تحریم_دوبل| رفقای FATF پولشویی می‌کنند ولی ایران وارد لیست سیاه می‌شود! 🔹«ارائه اطلاعات به FATF اختیاری است، این نهاد امکان صحت‌سنجی آن را ندارد و می‌توان با ارائه اطلاعات غلط، هم با این نهاد همکاری کرد و هم ریسک احتمالی تحریم را حذف کرد» گزاره بالا غلط است، زیرا: 🔹نهاد FATF صحت‌سنجی اطلاعات را در یک سازوکار بسیار سختگیرانه انجام می‌دهد 🔹همچنین رفتار FATF در قبال کشورها کاملا سیاسی است، وگرنه دهها مرکز پولشویی در کشورهای مختلف وجود دارد که هیچگاه وارد لیست سیاه FATF نشده‌اند 🔹مثلا در کلیپ بالا جلسه سنای آمریکا در تاریخ ۳۱ اردیبهشت سال ۹۸ را می‌بینید که مدیر بخش جرایم مالی FBI به عقب‌ماندگی آمریکا در حوزه مبارزه با پولشویی اعتراف می‌کند. آیا تاکنون اقدام مقابله‌ای علیه آمریکا تعریف شده؟ 🔹 ماجرای پولشویی ۲۰۰ میلیارد یورویی بانک دانسکه دانمارک، بزرگترین پولشویی تاریخ اروپا در حالی رقم خورد که دانمارک هیچگاه وارد لیست سیاه نشد. ╭┅┈┈┈┈ 𑁍◃┈┈┈╼┅╮ 𑁍 @Talayedaran14 𑁍 ╰┅╾┈┈┈ 𑁍◃┈┈┈┈┅╯