♦️تشکیل پرونده پولشویی برای ۹۸ مدیر کرمان😱 🔹مدیرکل بازرسی استان #کرمان: ۹۸ نفر از کارکنان و مدیران اجرایی استان به دلیل #فساد_اداری، #فرار_مالیاتی و یا #پولشویی، شناسایی و به دستگاه قضایی معرفی شدند. ✍️ مطالب بیشتر ببینید! ⬇️ @jazabtarin جذابترین‌ها 🇮🇷 .

♦️یک زن از همه‌جا بی‌خبر نقره‌داغ شد؛ ثبت ۴۴ شرکت صوری و ۲۰ میلیارد تومان بدهی مالیاتی به نام او 🔹رئیس پلیس امنیت اقتصادی پایتخت، از انهدام یک باند خانوادگی خبر داد که کارشان خرید و فروش کالاهای وارداتی با ثبت شرکت‌های صوری و #فرار_مالیاتی بود. 🔹سرهنگ کارآگاه مهدی افشاری، رئیس پلیس امنیت اقتصادی پایتخت بیان داشت: با انجام اقدامات فنی و پلیسی، مأموران این پلیس موفق به دستگیری مؤسس شرکت‌های صوری با مبالغ کلان مالیاتی و اعضای باند خانوادگی وی، در محدوده شرق #تهران شدند. 🔹بررسی‌های اولیه، نشان از این داشت که سرکرده این باند با #سوءاستفاده از مدارک هویتی یک خانم و #جعل_امضاء وی، شرکت بازرگانی ثبت و اقدام به خرید و فروش کالاهای وارداتی کرده‌ است. 🔹متهمان، شرکت ثبت‌شده به نام شاکی را متحمل ۲۰۰ میلیارد ریال بدهی مالیاتی کرده بودند!! 🔹در تحقیقات پلیسی مشخص شد: #سرکرده این باند با ۷ نفر از اعضای خانواده‌اش، ۴۴ شرکت صوری به ثبت رسانده و فرارهای مالیاتی انجام می‌دهد. 🔹مخفیگاه و دفاتر اعضای این باند در چندین نقطه از شهر تهران، شناسایی و طی اقدامی منسجم، اعضای این باند دستگیر شدند. 🔹در بازرسی از دفاتر متهمان، تعداد زیادی مهر جعلی، فاکتورهای جعلی و آلات و ادوات ثبت فاکتور کشف و توقیف شد. #کلاهبرداری 🔻مطالب بیشتر در اینجا👇 🇮🇷@jazabtarin جذاب‌ترین‌ها .

🔸انهدام یک باند خانوادگی اخلال در نظام اقتصادی در شرق تهران 🔹رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران: ۸ نفر از اعضای یک خانواده با سوءاستفاده از مدارک هویتی افراد کم‌بضاعت و ناآگاه و #جعل_امضاء و تهیه‌‌‌ٔ صورتجلسات صوری و با برقراری ارتباطات نامتعارف و غیرقانونی در اداره‌های دولتی، اقدام به ثبت شرکت‌های #صوری و #کاغذی نموده‌اند. 🔹مخفیگاه و دفاتر آنها در چندین نقطه از شهر #تهران شناسایی و متهمان دستگیر و در بازرسی از دفاتر، تعداد زیادی #مهر_جعلی، فاکتورهای جعلی و آلات و ادوات ثبت #فاکتور، کشف و ضبط شد. 🔹در کارشناسی صورت‌گرفته از متهم ردیف اول، ۴۴ شرکت شناسایی و با همکاری سازمان امور مالیاتی، حدود ۸۵ میلیارد تومان برگ تشخیص #فرار_مالیاتی صادر شد. 🇮🇷 کانال جذابترین‌ها 🇮🇷 @jazabtarin👈مطالب بیشتر .