💎ردپای داماد آقای وزیر در پرونده فساد بانک پارسیان و ملت
▪️ پس از گذشت ۹ جلسه از رسیدگی به پرونده فساد بانک ملت و پارسیان به سرکردگی شبکه فساد علی دیواندری سرانجام متهم ردیف اول که اکنون رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی است، به دفاع از خود پرداخت.
▪️علی دیواندری که در سال‌های گذشته مدیر بانک ملت و پارسیان بوده است به دلیل فساد چند میلیون درهمی به عنوان متهم تحت پیگرد قانونی است، علاوه بر متهمان پرونده نام چند شرکت در این پرونده به چشم می‌خورد. شرکت داریس، پارسیس کیش و مینیون شرکتهای پوششی بودند که اقدامات مالی در آن‌ها انجام می‌شد، اما همین اقدامات منجر به فساد‌های مالی متعددی شده است.
▪️اما علاوه بر متهمانی که نام آن‌ها در کیفرخواست آمده است، اسم فرد دیگری به نام آقای #آرام هم در خلل دفاعیات متهمان و صحبت‌های نماینده دادستان به گوش می‌خورد.
▪️بر اساس شنیده‌ها آرام مدیر شرکت داریس، داماد یکی از وزراست./باشگاه خبرنگاران جوان
#علی_دیواندری
#بانک_پارسیان
#بانک_ملت
@manenqelabiam
💎 بابک زنجانی از طریق دیواندری "نفتی" شد
نهمین جلسه محاکمه علی دیواندری مدیرعامل سابق بانک ملت و پارسیان
قهرمانی نماینده دادستان:
▪️دیواندری هم اکنون رئیس پژوهشکده بانک مرکزی و پیش از این مدیرعامل بانکهای ملت ، پارسیان و عضو هیئت مدیره بانک ملت بوده است.
▪️یکی از متهمان مجید سعادتی است که ارتباطات نزدیک با دیواندری داشته و بنابر اظهارات هیئت امنای شرکت داریس دیواندری ارتباط بسیار نزدیک با سعادتی داشته است.
▪️ فرزند دیواندری قبل از دیپلم از کشور خارج شده و در انگلستان تحصیل می‌کند و سعادتی هم در انگلستان است.
▪️بابک زنجانی قبل از اینکه فساد نفتی داشته باشد ارتباطاتی با دیواندری داشته و توانسته اعتبار پیدا و به مسائل نفتی ورود کند.
▪️بابک زنجانی سهام دو بانک اف‌آی‌آی‌بی در مالزی و کنت‌بانک تاجیکستان را خریداری کرده و سپس بانک ملت در زمان دیواندری با قیمت گزاف و بالا 60 درصد سهام این بانکها را خریداری می‌کند و بابک زنجانی با این کار یک اعتبار صوری در سطح کشور به دست می‌آورد و قبل از دستگیری بابک زنجانی ارتباط دیواندری با وی قطع می‌شود.
▪️دیواندری با مومنی هرندی ارتباط داشته است و مومنی هرندی در پرونده بانک سرمایه و جهانبانی نیز متهم است که از کشور گریخته اما پیش از این در یک پرونده دستگیر می‌شود و در تحقیقاتی که در آن زمان صورت می‌گیرد مشخص می‌شود دیواندری مسائلی با او داشته است. همچنین در پرونده شخصی به اخوینی که کیفرخواست آن صادر شده دیواندری نقش‌هایی داشته است.
▪️در بانک پارسیان، اعضا توسط دیواندری چینش شدند اما در بانک ملت چینش اعضا به طور کامل توسط دیواندری نبوده اما اینکه چطور بعدا در شرکت یونیون حضور پیدا می‌کنند، دیواندری نقش داشته است.
▪️دیواندری به لحاظ دور زدن تحریمها در لیست تحریمهای غربی بود اما در اقدامی که نمی‌دانیم چگونه انجام شده از لیست تحریمها خارج شده.
▪️دیواندری با کریم‌پور که افغانی‌الاصل است ارتباط داشته و سهام شرکتهای او را خریداری کرده و کریم‌پور با یک شخص دولت آمریکا ارتباطاتی داشته و مسائلی را درباره او مطرح کرده و پرونده دیواندری درباره این مسائل در دادگاه مفتوح است.
#علی_دیواندری
#بابک_زنجانی
#بانک_پارسیان
#بانک_ملت
@manenqelabiam