‌ 🔻مهدی کوچک‌زاده نماینده مجلس: مجلس دوازدهم مخالف پالرمو است 🔹حاجی بابایی نائب رئیس مجلس: این مجلس نفیا و اثباتا نظری درباره FATF نداده است. #اف‌ای‌تی‌اف #پالرمو #سی‌اف‌تی 🇮🇷 @modafeonline 👈

‌ 🔻قالیباف قانون الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو را ابلاغ کرد 🔹رئیس مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهور قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده (کنوانسیون) سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) را ابلاغ کرد. #اف‌ای‌تی‌اف #پالرمو #سی‌اف‌تی 🇮🇷 @modafeonline 👈

‌ 🔻‌انحراف بررسی لوایح FATF از مسیر کارشناسی به مسیر سیاسی‌بازی؟‌ 🔹حمید رسایی: فرآیند تصمیم‌گیری در خصوص لوایح FATF نشانگر عدم شفافیت آراء، ایجاد خفقان رسانه‌ای و بستن مسیر برای ابراز نظرات کارشناسان مخالف است که با مولفه‌های مصلحت‌سنجی نظام در تضاد است. 🔹نظرات موافقان و مخالفان الحاق ایران به لوایح FATF در طول سال‌های گذشته بیان شده و هر دو گروه مدعی‌اند نظراتشان به نفع مردم و امنیت ملی است. اکنون پالرمو در مجمع تشخیص تصویب شد. اگر در مفید بودن تصمیم خود یقین دارند، از شفاف کردن آراء واهمه نداشته باشند. همانطور که قائل به شفاف کردن ایران در برابر بیگانگان هستند، ابتدا نظرشان را در برابر ملت خود شفاف کنند. 🔹حداقل انتظار این است که برخی افراد که مدعی میدان‌داری جریان انقلابی هستند و در زمان انتخابات‌ها خود را متولی چیدن فهرست‌‌ها می‌دانند، اکنون رأی خود در این خصوص را شفاف نمایند. 🔹این مخفی‌کاری‌ها به این شائبه دامن می‌زند که موافقان لوایح FATF، به استدلال‌های خود باور ندارند. پیشتر نیز آقای جهانگیری (معاون اول دولت دوازدهم) در خصوص حضور نمایندگان دولت وقت (موافقان) در جلسات، با نگارش این جمله که «...به همراه تعدادی از اعضای دولت که به موضوع مسلط هستند شرکت کنیم» به طور تلویحی از عدم تسلط موافقان گلایه داشتند. 🔹در این اثنی، شنیده‌ها حاکی از آن است که برخی رسانه‌ها بواسطه عملکردشان در شفاف‌سازی معضلات FATF، تحت فشار به سکوت کشانده شده‌اند. امیدواریم که این فشارها حداقل از جانب برخی افراد موجه پیگیری و تکمیل نشود. 🔹جمیع این رفتارها نشان می‌دهد که تصویب لوایح از مسیر کارشناسی منحرف گشته و احتمالا وارد بده-بستان سیاسی شده که نفع و مصلحت ملی نخواهد داشت. به آقایانی که با ژست انقلابی در حال صاف کردن مسیر برای تصویب لوایح پالرمو و CFT هستند، باید یادآور شد که این کار «نخبگی سیاسی» نیست؛ زیرا از دید رهبر انقلاب، آقایان مسئول باید «ملاحظه خواسته آمریکا ... و مواضع صهیونیست‌ها را نکنند و ملاحظه منافع کشور را بکنند.»/ حمید رسایی #اف‌ای‌تی‌اف #پالرمو #سی‌اف‌تی 🇮🇷 @modafeonline 👈

‌ 🔻استقبال گروه اوراسیا از تصویب کنوانسیون پالرمو توسط ایران 🔹گروه مقابله با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا EAG، از تصویب کنوانسیون پالرمو توسط ایران استقبال کرد و آن را نشان‌دهنده عزم این کشور برای انجام تعهدات خود در سطح بین‌المللی برشمرد. #اف‌ای‌تی‌اف #پالرمو #سی‌اف‌تی 🇮🇷 @modafeonline 👈

‌ 🔻رایزنی هیات ایرانی برای تسریع عادی‌سازی پرونده ایران در FATF 🔹هیئت ایرانی اعزامی به چهل و دومین اجلاس سراسری گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا EAG در مسکو، برای تسهیل و تسریع فرآیند عادی‌سازی پرونده ایران با FATF رایزنی می‌کند. #اف‌ای‌تی‌اف #پالرمو #سی‌اف‌تی 🇮🇷 @modafeonline 👈

‌ 🔻طراحی انحراف اسم رمزی برای پیشبرد CFT 🔹مرکز اطلاعات مالی در واکنش به گزارش فارس درباره محکومیت روسیه توسط اوکراین به‌وسیله CFT، سعی کرد بدون توجه به ماده ۹ کنوانسیون CFT (لو رفتن اطلاعات اقتصادی) بحث را به انحراف بکشاند. 🔹اوکراین با استناد به کنوانسیون CFT، روسیه را به حمایت از گروه‌های دونتسک و لوهانسک متهم کرد و دیوان لاهه با وجود رد برخی ادعاها، روسیه را به دلیل عدم همکاری در ارائه اطلاعات محکوم کرد! 🔹رأی دیوان در پرونده اوکراین علیه روسیه نشان داد که صرف ادعای کلی درباره اقدام تروریستی می‌تواند کشورها را به انجام تحقیقات و پاسخ‌گویی ملزم کند. 🔹برای ایران که به‌دلیل حمایت از گروه‌های مقاومت در منطقه و فقدان حق وتو در شورای امنیت، در موقعیت آسیب‌پذیرتری نسبت به روسیه قرار دارد، این روند حقوقی می‌تواند تبعات سنگینی به‌همراه داشته باشد./فارس #اف‌ای‌تی‌اف #پالرمو #سی‌اف‌تی 🇮🇷 @modafeonline 👈

‌ 🔻‌تصمیم‌گیران لوایح FATF لازم است تا در تصمیم‌گیری خود، مشی کارشناسی را دنبال کنند و اجازه بیان نظرات کارشناسان مخالف را بدهند تا شائبه سیاسی‌کاری شکل نگیرد. 🔹شفافیت آراء نیز یکی از اقداماتی است که مورد انتظار مردم است. 🔹اینکه برخی از عزیزان عضو مجمع تشخیص، بنا به هر دلیلی در جلسات مهم و سرنوشت‌ساز حاضر نمی‌شوند، تامل‌برانگیز است. انتظار مردم از این افراد بسیار بالاست و حق‌الناس بالایی از طرف مردم را بر افراد مذکور بواسطه عدم حضورشان در جلسات ایجاد می‌کند./حمید رسایی #اف‌ای‌تی‌اف #پالرمو #سی‌اف‌تی 🇮🇷 @modafeonline 👈

‌ 🔻آغاز بررسی CFT در مجمع تشخیص 🔹در جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام، لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم بررسی شد. 🔹در این جلسه گزارش کمیسیون مشترک مجمع ارائه شد و نماینده شورای نگهبان ایرادات این کنوانسیون را مطرح کرد. 🔹در نهایت ادامه بحث به جلسه بعدی موکول شد. #اف‌ای‌تی‌اف #پالرمو #سی‌اف‌تی 🇮🇷 @modafeonline 👈

‌ 🔻بیانیه مجمع تشخیص درخصوص تصویب پالرمو 🔹بیانیه مجمع تشخیص مصلحت نظام: در نامه ۱۵۰ نماینده مجلس به رئیس مجمع این سوال مطرح شده که چرا مجمع مصوبه مجلس در سال ۱۳۹۶ را مبنای رسیدگی خود قرار داده و حال آن‌که اکثریت نمایندگان فعلی، مخالف پیوستن به کنوانسیون‌های مذکور هستند و مجمع باید براساس نظر این مجلس، رد الحاق به کنوانسیون‌ها را مبنای رسیدگی قرار بدهد. 🔹ناگفته روشن است حسب مفاد اصل ۱۱۲ قانون اساسی اجابت چنین درخواستی ناممکن است؛ الحاق به کنوانسیون مذکور، مصوبه اصراری مجلس بوده و مجمع صرفاً صلاحیت و اختیار بررسی این مصوبه را از حیث احراز مصلحت دارد و ارسال یک نامه ولو با امضای اکثریت نمایندگان به هیچ‌وجه نمی‌تواند جایگزین مصوبۀ رسمی مجلس شود و مجمع را ملزم به رسیدگی بر مبنای آن نماید. 🔹در کنوانسیون‌های پالرمو همچنین سی‌اف‌تی هیچ اشاره‌ای به الزام کشورها جهت ارائه اطلاعات اقتصادی و حیاتی خارج از چارچوب قوانین داخلی کشورها وجود ندارد. 🔹تصویب مشروط پالرمو و نیز احتمالاً تصویب مشروط CFT در جلسات آتی مجمع، فی‌نفسه به رفع مشکلات و موانع در مناسبات و مراودات مالی و تجاری بین‌المللی ایران در شرایط ظالمانه تحریم های یکجانبه آمریکا نخواهد انجامید. #اف‌ای‌تی‌اف #پالرمو #سی‌اف‌تی 🇮🇷 @modafeonline 👈

‌ 🔻ایران از ١۵ مرداد رسما به عضویت پالرمو درآمده است 🔹سخنگوی وزارت امور خارجه در خصوص دعوت گروه ویژه مالی موسوم به FATF از رئیس مرکز اطلاعات مالی کشورمان برای مذاکره،گفت: 🔹در این خصوص، لازم است اشاره کنم که جزئیات بیشتر را می‌توان از وزارت امور اقتصادی و دارایی جویا شد؛ زیرا «واحد اطلاعات مالی» که متولی این موضوع است، در آن وزارتخانه مستقر بوده و مسئولیت اصلی را بر عهده دارد. وزارت امور خارجه نیز بخشی از کار را انجام می‌دهد. 🔹مهم‌ترین تحول اخیر، که البته لزوماً مرتبط با FATF نیست بلکه به‌عنوان یک تصمیم حاکمیتی و بر اساس تشخیص مصالح کشور از سوی مراجع تصمیم‌گیر اتخاذ شده، عضویت جمهوری اسلامی ایران در «کنوانسیون مقابله با جرایم سازمان‌یافته فراملی» موسوم به کنوانسیون پالرمو است. 🔹پس از تأیید این عضویت در مراجع ذی‌صلاح، سند الحاق ایران به این کنوانسیون نزد دبیرکل سازمان ملل متحد تودیع شد. 🔹این اقدام در تاریخ ۱۵ مرداد (۶ اوت) انجام گرفت و بدین‌ترتیب، ایران رسماً به عضویت این کنوانسیون درآمد. 🔹کنوانسیون پالرمو، که از سال ۲۰۰۳ لازم‌الاجراست، یکی از معاهدات بین‌المللی مهم در زمینه مقابله و همکاری بین‌المللی علیه جرایم سازمان‌یافته فراملی محسوب می‌شود. 🔹ایران نیز از نخستین امضاکنندگان این معاهده بوده است. عضویت در این سند، از جمله موضوعاتی بوده که در تعاملات میان ایران و FATF مطرح بوده و امیدواریم این تحول بتواند به پیشبرد کار همکاران ما در واحد اطلاعات مالی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، در زمینه‌های مرتبط با دستور کار آن‌ها، کمک کند. #اف‌ای‌تی‌اف #پالرمو #سی‌اف‌تی 🇮🇷 @modafeonline 👈

‌ 🔻اتهام جدید FATF: حزب‌الله گروه تروریستی است 🔹در گزارش جدید FATF نام حزب‌الله لبنان به‎عنوان گروه تروریستی معرفی شد؛ همچنین به نیروی قدس سپاه پاسداران نیز اتهام قاچاق زده است. 🔹هفتۀ گذشته وزارت اقتصاد از دعوت ایران به اجلاس FATF به‌عنوان یک خبر خوب یاد کرده بود. 🔹کارشناسان همواره هشدار داده‌اند، همکاری با FATF به‌ویژه در شرایط تحریمی می‌تواند فشار بر اقتصاد ایران را افزایش دهد. #اف‌ای‌تی‌اف #پالرمو #سی‌اف‌تی 🇮🇷 @modafeonline 👈

‌ 🔻انصارالله یمن هم از دید FATF گروه تروریستی است 🔹گزارش تازۀ گروه ویژه اقدام مالی (FATF) نشان می‌دهد این نهاد علاوه بر حزب‌الله و حماس، انصارالله یمن را نیز در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داده است. 🔹در بخش‌های مختلف این گزارش، از حزب‌الله لبنان با عناوینی مانند «گروه تروریستی» و «سازمان تحت قطعنامه‌های مقابله با تروریسم» یاد شده است. 🔹این گروه همچنین نیروی قدس سپاه را «قاچاقچی طلا» معرفی کرده و به گزارش‌هایی از رژیم صهیونیستی استناد کرده که مدعی‌اند سود حاصل از فروش طلا به حزب‌الله منتقل می‌شود. 🔹کارشناسان تأکید می‌کنند پیوستن کامل ایران به FATF، به معنای پذیرش روایت این نهاد از «تأمین مالی تروریسم» و در عمل نوعی خودتحریمی خواهد بود. #اف‌ای‌تی‌اف #پالرمو #سی‌اف‌تی 🇮🇷 @modafeonline 👈