‌ 🔻سخنگوی قوه قضائیه: ۱۰ کیفر خواست جدید در پرونده کلاهبرداری رمز ارزی شرکت آمیتیس صادر شده است #کلاهبرداری #آمیتیس #پولشویی 🇮🇷 @modafeonline 👈

‌ 🔻بازداشت رباخوار ۲۰ هزار میلیاردی در مازندران 🔹این فرد رباخوار مبالغی با بهره زیاد به دیگران قرض می‌داد و درپی ناتوانی آنها برای بازگرداندن پول و سود آن، اموال و زمین‌های آنها را تصاحب می‌کرد #رباخواری #کلاهبرداری #پولشویی 🇮🇷 @modafeonline 👈

‌ 🔻سفته‌بازی و پولشویی در بازار تتر علت مسدودی صرافی‌های رمزارز 🔹طبق اطلاعیه‌های صرافی‌های رمزارزی، بانک مرکزی ورودی درگاه‌های پرداخت ریالی صرافی‌های ارز دیجیتال را مسدود کرده است. 🔹بررسی ها نشان میدهد، پولشویی و عملیات سفته‌بازی در بازار تتر، دلیل اصلی مسدود شدن ورودی درگاه‌‌های ریالی پرداخت‌یار صرافی‌های رمزارز است. درگاه خروجی این پرداخت‌یارها همچنان باز است. 🔹ظاهرا بانک مرکزی و نهادهای نظارتی در ماه‌های گذشته نسبت به تخلفات ریالی شرکت‌های پرداخت‌یار در ایجاد سیستم تسویه آنی در معاملات متعدد هشدار داده بودند اما آنها این هشدار را جدی نگرفته و به تخلفات خود ادامه داده‌اند. #بانک_مرکزی #پولشویی #ارز_دیجیتال 🇮🇷 @modafeonline 👈

🔻سقوط ۴پله‌ای تتر چرا بانک مرکزی با صرافی‌های رمزارز مماشات کرد؟ 🔹بعد از بستن صرافی‌های رمزارزی از سوی بانک مرکزی قیمت تتر درحال سقوط آزاد است و هم‌اکنون به کانال ۷۸هزار تومان بازگشته است، سؤال اینجاست؛ چرا پیش از این بانک مرکزی اقدام به بستن این صرافی‌ها نکرده بود؟ 🔹پولشویی و عملیات سفته‌بازی در بازار تتر، دلیل اصلی مسدود شدن ورودی درگاه‌‌های ریالی پرداخت‌یار صرافی‌های رمزارز است، البته درگاه خروجی این پرداخت‌یارها همچنان باز است تا افرادی که می‌خواهند بیش از این ضرر نکنند بتوانند عملیات فروش خود را انجام دهند. 🔹وقتی بانک مرکزی از ابزارهای قانونی خود به‌درستی استفاده کند و جلوی عملکرد مالی و بانکی غیرشفاف پرداخت‌یارهای متخلف و صرافی‌های رمزارز را که با پولشویی و سفته‌بازی به‌دنبال سودهای هنگفت هستند، بگیرد؛ قطعاً شاهد پیشتازی این بخش مخصوصاً در روزهای پرنوسان بازار نخواهیم بود. #بانک_مرکزی #پولشویی #ارز_دیجیتال 🇮🇷 @modafeonline 👈

‌ 🔻بازداشت دو نفر متهم به اختلاس در پالایشگاه تبریز 🔹دادستان تبریز : دو نفر متهم به اختلاس در پالایشگاه تبریز دستگیر و تفهیم اتهام شده‌اند که یکی بازداشت موقت شده و دیگری با قرار وثیقه آزاد شد. #اختلاس #کلاهبرداری #پولشویی 🇮🇷 @modafeonline 👈

‌ 🔻کلیات برنامه عملیاتی سند مقابله با قمار در فضای مجازی تصویب شد 🔹کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی کشور، کلیات برنامه عملیاتی و تقسیم کار دستگاهی در حوزه فرهنگی اجتماعی سند مقابله با قمار در فضای مجازی را تصویب کرد. #کلاهبرداری #پولشویی #قمار 🇮🇷 @modafeonline 👈

‌ 🔻باند کلاهبرداری و پولشویی با اقدام غافلگیرانه پلیس آگاهی متلاشی شد 🔹سرهنگ جواد شفیع زاده ،رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی از انهدام باند کلاهبرداری توسط کارآگاهان عملیات ویژه خبر داد: 🔹پرونده اخلال در نظام بانکی توسط یک باند ۴ نفره که با جعل چک و اسناد و مدارک اقدام به کلاهبرداری و پولشویی کرده بوده اند در دستور کار کارآگاهان عملیات ویژه پلیس آگاهی قرار گرفت. 🔹با بررسی های کارآگاهان مشخص شد که این باند پس از کلاهبرداری ۱۰۰ میلیارد ریالی،از طریق پولشویی با خرید سکه و دلار متواری شده اند. 🔹با اقدامات فنی و اطلاعاتی پلیس مخفیگاه متهمان در استان مازندران و یزد شناسایی و پس از هماهنگی قضایی ۳ تیم عملیاتی وارد عمل شدند. 🔹در چند عملیات ضربتی و همزمان هر ۴ متهم دستگیر و به مشهد منتقل شده و تحقیقات کارآگاهان با هماهنگی قضایی همچنان ادامه دارد. #کلاهبرداری #هشدار_کلاهبرداری #پولشویی 🇮🇷 @modafeonline 👈

‌ 🔻متلاشی شدن شبکه اخلال‌گر نظام ارزی کشور در اردبیل 🔹دادستان مرکز استان اردبیل: اعضای یک شبکه اخلال‌گر نظام اقتصادی در حوزه ارز شناسایی، دستگیر و روانه زندان شدند. 🔹اعضای شبکه در ازای صادرات انجام شده از کشور، هیچگونه ارز به چرخه اقتصادی کشور وارد نمی‌کردند و با عدم عرضه ارز موجبات افزایش قیمت آن و سبب اخلال در نظام اقتصادی و ارزی کشور و همچنین اخلال در نظام صادراتی را فراهم کرده بودند. #کلاهبرداری #پولشویی #اخلال_نظام_ارزی 🇮🇷 @modafeonline 👈

🔻توقیف ۵۰۰ حساب بانکی مظنون به پولشویی فعالان طلا و ارز هادی خانی؛ رئیس مرکز اطلاعات مالی: 🔹️ حساب‌های بانکی بیش از ۵۰۰ شخص حقیقی و حقوقی مشکوک به انجام معاملات نامتعارف و مظنون به پولشویی در بازار ارز و طلا توقیف شد. 🔹️ تمرکز شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، شناسایی و توقیف اموال و دارایی‌های بدون منشأ مشخص و به‌تبع آن خشکاندن بنیان‌های مالی مفسدان و اخلال گران اقتصادی است. #کلاهبرداری #پولشویی #اخلال_نظام_ارزی 🇮🇷 @modafeonline 👈

🔻مواظب باشید ناخواسته مرتکب پولشویی نشوید 🔹بانک مرکزی: واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات‌های مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیت‌های بانکی را به همراه دارد. 🔹تراکنش‌های بانکی باید با اسناد و مدارک مرتبط (مانند فاکتورها، قراردادها، رسید‌های پرداخت، و اسناد مبادلات کالا و خدمات) مطابقت داشته باشد. #کلاهبرداری #پولشویی #اخلال_نظام_ارزی 🇮🇷 @modafeonline 👈

🔻رئیس مبارزه با پول‌شویی سازمان امور مالیاتی: از یک صندوق قرض‌الحسنه در شیراز ۶۷۷ میلیارد تومان فرار مالیاتی کشف شد. #فرار_مالیاتی #کلاهبرداری #پولشویی 🇮🇷 @modafeonline 👈

‌🔻انهدام شبکهٔ پولشویی در مرز باشماق 🔹رئیس کل دادگستری کردستان: یک شبکهٔ پولشویی در مرز باشماق مریوان دستگیر شدند. 🔹۵ متهم به اتهامات قاچاق، نپرداختن تعهدات ارزی و پولشویی با صدور قرار بازداشت موقت روانهٔ زندان شدند. 🔹۱۱ کارت بازرگانی متعلق به ۸ نفر توسط متهمان و در راستای واردات استفاده شده که در این خصوص رفع تعهدات ارزی صورت نگرفته است. #فرار_مالیاتی #کلاهبرداری #پولشویی 🇮🇷 @modafeonline 👈