⭕️ بیانیه دولت درباره تصمیم FATF در مورد ایران
🔹 سیاست #ضدتروریسم ایران، مبتنی بر ماهیت عدالت خواهانه و صلح طلبانه نظام جمهوری اسلامی ایران است و در همه حوزه‌ها، از جمله مقابله با تأمین مالی #تروریسم، به طور جدی اعمال می‌شود و انگیزه ما در پیگیری همه اقدامات علیه #پولشویی و تأمین مالی تروریسم، خواست مردم ما و قوانین و مقررات داخلی ماست که در ادوار مختلف #مجلس و #دولت تصویب شده است.
🔹 بی تردید، قرار دادن نام ایران در گروه کشورهای غیر همکار (لیست سیاه)، چه در دوره دولت دهم و چه در این دوره، با تحریکات و انگیزه های سیاسی برخی بدخواهان ایران بوده است.
@NasimOnline
💢 ارائه اسناد برای انتقال وجه بالای ۲ میلیارد ریال از حساب‌های شخصی الزامی شد
🔹 دستورالعمل شفاف سازی تراکنش‌های #بانکی اشخاص توسط مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مبارزه با #پولشویی و تامین مالی #تروریسم بانک مرکزی ابلاغ شد.
🔹 براساس این دستورالعمل، تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرم های مربوط و ارائه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه برای انتقال وجه بالای ۲ میلیارد ریال از حساب های شخصی و انتقال وجه بالای ۱۰ میلیارد ریال از حساب های تجاری الزامی شد.
@NasimOnline
5.39M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
📹⭕️ رئیس کل #بانک_مرکزی در حاشیه نشست مدیران #بانکی با معاون اول رئیس‌جمهور: اجازه نخواهیم داد از ریال و پول ملی برای #سفته‌بازی و #پولشویی استفاده شود.
@NasimOnline
🔴 انهدام یکی از بزرگترین شبکه‌های #قاچاق ارز و پولشویی در آذربایجان‌غربی
🔸 در پی اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) در این استان، یکی از بزرگترین شبکه‌های قاچاق ارز و #پولشویی متشکل از اتباع ایرانی و #صرافان خارجی شناسایی و متلاشی شد.
🔸 اعضای این شبکه در پوشش شرکت‌های صوری اقدام به خرید و فروش غیرقانونی انواع ارز در داخل کشور کرده و ضمن برقراری ارتباط با صرافان و مراکز #گردشگری برخی از کشورهای همسایه نظیر #ترکیه و #عراق، مقادیر انبوهی #ارز را در قالب حواله از کشور خارج کرده اند.
@NasimOnline
✳️ اف‌ای‌تی‌اف ایران را در فهرست سیاه نگه داشت
💢 گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، در مجمع عمومی خود تصمیم گرفت تا ایران و کره شمالی را در فهرست سیاه نگاه دارد و محدودیت‌های سخت‌تری بر کشورهایی که در زمینه #پولشویی و تامین #تروریسم همکاری نمی‌کنند، اعمال کند.
رئیس FATF:
🔹 با توجه به اینکه وضعیت این دو کشور تغییر نکرده در فهرست سیاه می‌مانند. همچنین کشورهایی نظیر کره شمالی و شبکه‌شان در دور زدن #تحریم ها زیرک‌تر شده‌اند؛ از این رو مقامات باید نیز زیرک‌تر شوند.
@NasimOnline
4.39M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
📹✴️ "نادری" نماینده مجلس: موسسات کنکور تبدیل به بنگاه‌های #پولشویی شده‌اند❗️
"احمد نادری" نماینده #مجلس، در گفتگو با «نسیم آنلاین»:
🌀 کنکور تبدیل به یک غول شده است.
🌀 پیگیری شورای عالی انقلاب فرهنگی به جایی نرسد، #مجلس ورود می کند.
🌀 "چی چی" ها سودهای هنگفتی از ماجرای کنکور می برند.
🌀 موسسات کنکور تبدیل به بنگاه‌های #پولشویی شده‌اند.
@NasimOnline
3.16M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
🎥♨️ وزیر سابق #اقتصاد: زمانی که بررسی لوایح مبارزه با #پولشویی یا همان FATF را شروع کردیم، #تحریم ها هم علیه ما بیشتر شد!
@NasimOnline
2.04M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
📹🔴 مجری برنامه ثریا: بررسی #پولشویی FATF نمیخواهد، با همین قوانین داخلی ریختوپاشهای #حراج تهران را بررسی کنید
@NasimOnline
💢 #ساشا_سبحانی دستگیر شد
🌀 روزنامه «ال موندو» چاپ اسپانیا از دستگیری «ساشا سبحانی» از چهره‌های فعال در اینستاگرام به جرم #قاچاق انسان و #پولشویی توسط اینترپل خبر داد.
🌀 به گفته این روزنامه، احتمال استرداد ساشا سبحانی به ایران وجود دارد.
@NasimOnline
2.7M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
📹✴️ حذف ۵۰۰ هزار کارت #بانکی فعال در زمینه پولشویی و قمار
رئیس کل #بانک_مرکزی:
🌀 با این روش نوین پرداخت الکترونیکی، بساط تقلب، #پولشویی و شرط بندی جمع می‌شود و ۵۰۰ هزار کارت بانکی که در این زمینه‌ها فعال بودند با همکاری دستگاه #قضایی از شبکه خدمات بانکی حذف می‌شوند.
@NasimOnline
8.98M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
📹♨️ مقابله با #پولشویی دولت در #انتخابات
🔹 چرا پیشنهاد سه دوازدهم، بهتر از لایحه #بودجه 1400 است؟
@NasimOnline