⭕ پيشنهادهای #بانك_مركزي برای مقابله موثرتر با #پولشويي تصویب شد 🔹شورای عالی هماهنگی #اقتصادی سه قوه در جلسه امروز، پیشنهادهای بانک مرکزی درجهت تسهیل و شفاف‌سازی مبادلات #بانکی و مقابله موثرتر با پولشویی را تصویب کرد ♨️ @khabare_Fouri

⭕️ محدودیت در تراکنش از درگاه‌های غیرحضوری برای هر فرد در ٢۴ ساعت روابط عمومی #بانک_مرکزی اعلام کرد: 🔹 در ادامه اجرای الزامات مبارزه با #پولشویی و مدیریت جریان وجوه در کشور، از بیستم آذر ماه، تراکنش‌های کلیه سامانه‌های بین بانکی به ازای هر شخص در ۲۴ ساعت از درگاه های غیر حضوری به ۱ میلیارد ریال محدود می‌شود 🔹کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری نیز موظفند این محدودیت را برای تراکنش‌های درون بانکی در درگاه‌های غیرحضوری خود اعمال کنند. 🔹مشتریان بانک‌ها می‌توانند برای انجام تراکنش‌های بالاتر از این مبلغ کماکان به شعب بانک‌ها مراجعه کنند. @NasimOnline

🔵 #آمریکا علیه #استقلال❗️ ‌ 🔹 عده‌ای با موج سواری و سوءاستفاده از احساسات طرفداران باشگاه استقلال و مردم، به غلط بیان کنند که مسدود شدن حساب مربی استقلال بدلیل عدم تصویب لوایح درخواستی گروه ویژه اقدام مالی(FATF) یعنی #پالرمو و CFT می‌باشد و اگر این لوایح در #مجمع_تشخیص مصلحت نظام تصویب نشوند، شرایط تبادلات #بانکی ما بدتر نیز خواهد شد. 🔹 به دلیل اینکه ایران تحت #تحریم های ثانویه آمریکا قرار دارد و کشورهای اروپایی و به تبع #بانک های اروپایی از این تحریم ها تبعیت و در راستای فشار تحریمی آمریکا عمل می کنند، امروز تقریبا هیچگونه ارتباط بانکی رسمی میان ایران و اروپا وجود ندارد. بانک های اروپایی بدلیل تبعیت از تحریم های آمریکا حتی در تراکنش‌های مربوط به اقلام بشردوستانه چون غذا و #دارو نیز با ایران همکاری نمی کنند. 🔹 لذا ایران برای انتقال و واریز دستمزد #استراماچونی، ناچارا مجبور به استفاده از کانال‌های غیر رسمی چون استفاده از #صرافی ها شده، که همین اقدام یعنی دور زدن تحریم ها که البته با اشتباه آن صرافی ایتالیایی بوده است موجب شده مرکز مبارزه با #پولشویی (FIU) ایتالیا به دلیل ظن پولشویی حساب را مسدود کند. 🔹 نهایتا اینکه دور زدن تحریم های آمریکا مستلزم استفاده از روش هایی است که از نظر بانک های اروپایی مصداق پولشویی است. FATF دقیقا از ایران همین را می خواهد یعنی در صورت پذیرش لوایح #استعماری FATF همین راه های دور زدن تحریم ها نیز مسدود خواهد شد و با دست خودمان کشور را در زنجیر #خودتحریمی گرفتار خواهیم کرد. http://nasim.co/0ay @NasimOnline

📹💢 به بهانه #پولشویی...❗️ 🌀 چرا ایران باید در زمینه پولشویی، پاسخگوی کشورهای منشا پولشویی در جهان باشد!؟ @NasimOnline

✴️ #پولشویی از طریق خرید #ارز_دیجیتال رئیس مرکز مبارزه با جرایم ملی و سازمان یافته #پلیس_فتا: 💢 اعضای باندی که با راه‌اندازی درگاه های جعلی بانکی اقدام به سرقت اطلاعات و رمز کارت بانکی شهروندان و در نهایت خرید ارز دیجیتال می کردند، دستگیر شدند. 💢 این باند با استخدام افراد مختلف در زمینه برنامه نویسی، تهیه کارت اجاره، سیم کارت های افراد غیر، شناسایی و اغفال دختران جوان، شناسایی صرافی های متخلف، تهیه مدارک هویتی و ... با راه اندازی ربات های مختلف و ارسال پیامک های انبوه حاوی لینک درگاه های جعلی بانکی اقدام به سرقت اطلاعات و رمز کارت بانکی افراد می کنند. 💢 در تحقیقات صورت گرفته سرنخ هایی به دست آمد که این افراد ضمن طراحی ربات های تلگرامی پس از سرقت اطلاعات کارت های بانکی و خروج وجوه در سطح کلان، مبالغ به دست آمده را صرف خرید زمین، خودرو، ارزهای دیجیتال و ... می کردند. @NasimOnline

💢 تایید لو رفتن اطلاعات ۴۰۰ #صرافی در میانه #جنگ اقتصادی/ افشای اطلاعات صرافی های ایران با اجرای توصیه های FATF 🌀 با تایید این خبر از سوی یکی از مقامات سابق دولتی و تمامی قرائن و شواهد از ممنوع الخروجی مرکز اطلاعات مالی و #پولشویی وزارت اقتصاد و عدم تکذیب این مساله، به نظر می رسد حامیان تصویب لوایح استعماری FATF و مقامات دولتی باید کلاه خود را بالاتر بگذارند و پاسخ دهند چرا به در میانه جنگ اقتصادی اطلاعات صرافی های ایرانی ذیل توصیه های FATF به یک طرف خارجی داده می شود تا #آمریکا از این اطلاعات استفاده کرده و با شناسایی و تحریم بعضی از صرافی ها در دوبی معدود راه های باقی مانده دور زدن #تحریم ها را مسدود کند؟ 🔹 متن کامل این یادداشت را 👈🏼 اینجا (https://nasimonline.ir/Content/Detail/2345749/) 👉🏼 بخوانید. @NasimOnline

⭕️ بیانیه دولت درباره تصمیم FATF در مورد ایران 🔹 سیاست #ضدتروریسم ایران، مبتنی بر ماهیت عدالت خواهانه و صلح طلبانه نظام جمهوری اسلامی ایران است و در همه حوزه‌ها، از جمله مقابله با تأمین مالی #تروریسم، به طور جدی اعمال می‌شود و انگیزه ما در پیگیری همه اقدامات علیه #پولشویی و تأمین مالی تروریسم، خواست مردم ما و قوانین و مقررات داخلی ماست که در ادوار مختلف #مجلس و #دولت تصویب شده است. 🔹 بی تردید، قرار دادن نام ایران در گروه کشورهای غیر همکار (لیست سیاه)، چه در دوره دولت دهم و چه در این دوره، با تحریکات و انگیزه های سیاسی برخی بدخواهان ایران بوده است. @NasimOnline

💢 ارائه اسناد برای انتقال وجه بالای ۲ میلیارد ریال از حساب‌های شخصی الزامی شد 🔹 دستورالعمل شفاف سازی تراکنش‌های #بانکی اشخاص توسط مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مبارزه با #پولشویی و تامین مالی #تروریسم بانک مرکزی ابلاغ شد. 🔹 براساس این دستورالعمل، تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرم های مربوط و ارائه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه برای انتقال وجه بالای ۲ میلیارد ریال از حساب های شخصی و انتقال وجه بالای ۱۰ میلیارد ریال از حساب های تجاری الزامی شد. @NasimOnline

📹⭕️ رئیس کل #بانک_مرکزی در حاشیه نشست مدیران #بانکی با معاون اول رئیس‌جمهور: اجازه نخواهیم داد از ریال و پول ملی برای #سفته‌بازی و #پولشویی استفاده شود. @NasimOnline

🎥💢 ماجرای #پولشویی «طبری» و «نجفی» 🔹 #طبری حرف‌های جلسه پیش خود را انکار کرد. @NasimOnline

🔴 انهدام یکی از بزرگترین شبکه‌های #قاچاق ارز و پولشویی در آذربایجان‌غربی 🔸 در پی اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) در این استان، یکی از بزرگ‌ترین شبکه‌های قاچاق ارز و #پولشویی متشکل از اتباع ایرانی و #صرافان خارجی شناسایی و متلاشی شد. 🔸 اعضای این شبکه در پوشش شرکت‌های صوری اقدام به خرید و فروش غیرقانونی انواع ارز در داخل کشور کرده و ضمن برقراری ارتباط با صرافان و مراکز #گردشگری برخی از کشورهای همسایه نظیر #ترکیه و #عراق، مقادیر انبوهی #ارز را در قالب حواله از کشور خارج کرده اند. @NasimOnline

✳️ اف‌ای‌تی‌اف ایران را در فهرست سیاه نگه داشت 💢 گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، در مجمع عمومی خود تصمیم گرفت تا ایران و کره شمالی را در فهرست سیاه نگاه دارد و محدودیت‌های سخت‌تری بر کشورهایی که در زمینه #پولشویی و تامین #تروریسم همکاری نمی‌کنند، اعمال کند. رئیس FATF: 🔹 با توجه به اینکه وضعیت این دو کشور تغییر نکرده در فهرست سیاه می‌مانند. همچنین کشورهایی نظیر کره شمالی و شبکه‌شان در دور زدن #تحریم‌ ها زیرک‌تر شده‌اند؛ از این رو مقامات باید نیز زیرک‌تر شوند. @NasimOnline

📹✴️ "نادری" نماینده مجلس: موسسات کنکور تبدیل به بنگاه‌های #پولشویی شده‌اند❗️ "احمد نادری" نماینده #مجلس، در گفتگو با «نسیم آنلاین»: 🌀 کنکور تبدیل به یک غول شده است. 🌀 پیگیری شورای عالی انقلاب فرهنگی به جایی نرسد، #مجلس ورود می کند. 🌀 "چی چی" ها سودهای هنگفتی از ماجرای کنکور می برند. 🌀 موسسات کنکور تبدیل به بنگاه‌های #پولشویی شده‌اند. @NasimOnline

🎥♨️ وزیر سابق #اقتصاد: زمانی که بررسی لوایح مبارزه با #پولشویی یا همان FATF را شروع کردیم، #تحریم‌ ها هم علیه ما بیشتر شد! @NasimOnline

📹🔴 مجری برنامه ثریا: بررسی #پولشویی FATF نمی‎خواهد، با همین قوانین داخلی ریخت‎وپاش‎های #حراج تهران را بررسی کنید @NasimOnline

💢 #ساشا_سبحانی دستگیر شد 🌀 روزنامه «ال موندو» چاپ اسپانیا از دستگیری «ساشا سبحانی» از چهره‌های فعال در اینستاگرام به جرم #قاچاق انسان و #پولشویی توسط اینترپل خبر داد. 🌀 به گفته این روزنامه، احتمال استرداد ساشا سبحانی به ایران وجود دارد. @NasimOnline

📹✴️ حذف ۵۰۰ هزار کارت #بانکی فعال در زمینه پولشویی و قمار رئیس کل #بانک_مرکزی: 🌀 با این روش نوین پرداخت الکترونیکی، بساط تقلب، #پولشویی و شرط بندی جمع می‌شود و ۵۰۰ هزار کارت بانکی که در این زمینه‌ها فعال بودند با همکاری دستگاه #قضایی از شبکه خدمات بانکی حذف می‌شوند. @NasimOnline

📹♨️ مقابله با #پولشویی دولت در #انتخابات 🔹 چرا پیشنهاد سه دوازدهم، بهتر از لایحه #بودجه 1400 است؟ @NasimOnline