💢ماجرای لو رفتن #اطلاعات 400 صرافی توسط یک #نفوذی در #وزارت اقتصاد/ وزارت اقتصاد کماکان سکوت خود را ادامه می‌دهد‼️ 🔹دیروز #رسانه‌ها خبر دادند مذاکره‌کننده ارشد ایران در کارگروه ویژه اقدام مالی FATF و رئیس ‌مرکز #اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی(FIU)، مستقر در وزارت امور #اقتصادی و دارایی ممنوع‌الخروج شد. 🔹گویا دلیل ممنوع‌الخروج شدن #میثم نصیری احمدآبادی این بوده که وی با حضور در کنسولگری #آمریکا در کشور امارات درخواست تابعیت برای خود و خانواده‌اش کرده است. همچنین یکی از بستگان نزدیک #نصیری احمدآبادی هم ساکن و تبعه کشور آمریکا است. FIU که زیر نظر وزارت اقتصاد فعالیت می کند مسئولیت پیگیری و پیاده‌سازی ضوابط، دستورالعمل‌ها و مذاکره با مسئولان ارشد کارگروه اقدام #مالی FATF در داخل کشور را برعهده ‌دارد. 🔹بر این اساس، سرپل همکاری #اطلاعاتی در حوزه‌های مالی با کشورهای خارجی همین نهاد است و در صورت پیوستن ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و سی اف تی نهاد همکار همین واحد #اطلاعات مالی است. 🔹از وظایف مرکز #اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی دریافت، تجزیه و تحلیل گزارش‌های تراکنش‌های مشکوک و سایر #اطلاعات مربوط به پولشویی، جرایم منشاء مرتبط و تامین مالی #تروریسم و ارسال نتایج به دست آمده به مراجع ذیصلاح است. 🔹نصیری احمدآبادی رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با #پولشویی (FIU) در 5تیر ماه 95 روابط نزدیک خود با FATF را اینگونه توصیف کرده بود: وزارت امور #اقتصادی و دارایی به‌عنوان ریاست و متولی دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی، برنامه منسجمی را در جهت اجرای برنامه عمل و خروج کامل از لیست سیاه طراحی نموده که در زمانبندی معین اجرا می‌شود. 🔹نصیری احمدآبادی درحالی قبلا خبر از اجرای برنامه های FATF در ایران داده و اکنون درخواست پناهندگی اش به #آمریکا افشا شده است که در سال 95 گمانه زنی درخصوص لو رفتن #اطلاعات 400 صرافی ایرانی و ایجاد بحران ارزی در کشور توسط نهاد زیر نظر وی مطرح شده بود. 🔹گمانه زنی ها حاکی از این بود که واحد #اطلاعات مالی ایران در اقدامی عجیب و برطبق تعهدات ایران در FATF لیست صرافی‌هایی را که به نوعی تحریم‌ها را دور می‌زدند به واحد اطلاعات #مالی طرف‌های خارجی ارائه داده‌اند که این امر منجر به شناسایی این صرافی‌ها و ایجاد #بحران ارزی اخیر شده است! 🔹با وجود انتشار و تکرار مکرر این خبر در #رسانه‌ها، هیچ واکنشی در تکذیب، تایید و یا توضیح از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی یعنی محل استقرار FIU در ایران منتشر نشد. این #سکوت #وزارت اقتصاد این اخبار را تایید میکرد همان طور که اکنون با گذشت یک روز از انتشار خبر درخواست #پناهندگی توسط مسئول دولتی مذاکره کننده با FATF نهادهای #دولتی سکوت کرده اند. 👉 @ofoghkurdestan