♦️کلاهبرداری با روش پامپ و دامپ از طریق ارزهای دیجیتال چگونه اتفاق می‌افتد؟
روزنامه اعتماد نوشت:
🔹یکی از روش‌های معروف کلاهبرداری، روش پامپ و دامپ است که مورد استفاده خیلی از کلاهبرداران فعال در حوزه ارزهای دیجیتال و دیگر حوزه‌هاست. اگر شما در حوزه ارزهای دیجیتال اطلاعات کافی نداشته باشید، به سادگی قربانی کلاهبرداری می‌شوید.
🔹به عبارت دیگر کلاهبرداری پامپ و دامپ یعنی اقدام غیرقانونی یک سرمایه‌گذار یا گروهی از سرمایه‌گذاران است که سهامی را که در اختیار دارند، پس از افزایش نرخ سهام در پی تأیید آن، قیمت سهام افزایش می‌یابد و آن را به فروش می‌رسانند./ اعتماد
#کلاهبرداری
#ارز_دیجیتال
@Titretejarat
♦️مراقب کلاهبرداران سرمایه گذاری ارز دیجیتالی باشید
رئیس اداره اجتماعی پلیس آگاهی فراجا:
🔹در پی وصول چندین فقره پرونده به پلیس آگاهی مبنی بر کلاهبرداری تحت عنوان سرمایه گذاری ارز دیجیتال بلافاصله موضوع به صورت ویژه در دستور کار اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری قرار گرفت.
🔹در تحقیقات تکمیلی مشخص شد که متهمان در ابتدا به تعداد قابل توجهی از افراد، سودهای نامتعارف پرداخت و پس از جلب اعتماد عمومی، از ۵۰ نفر مبلغ یک هزار میلیارد ریال دریافت و متواری شده‌اند.
🔹در ادامه با اقدامات اطلاعاتی و پلیسی متهم اصلی دستگیر، به پلیس آگاهی انتقال، در بازجویی‌های تخصصی اعتراف و پس از صدور قرار قانونی بازداشت موقت تحویل زندان شد.
🔹وی با اشاره به توجه شهروندان به این نوع از تجارت به ویژه در فضای مجازی از عموم مردم خواست تا در صورت مواجه شدن با موارد مشکوک موضوع را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی اعلام کنند.
#کلاهبرداری #فضای_مجازی
@Titretejarat
♦️صدور حکم متهمان پرونده ۳۰ میلیون یورویی/ جزای نقدی ۱۷ هزار میلیارد تومانی
رئیس کل دادگستری استان البرز:
🔹اعضای هیئت مدیره این دو شرکت در سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ حدود ۳۰ میلیون یورو ارز نیمایی از «بانک ملی» در قالب ۲۹ حواله بانکی بابت واردات پنبه دریافت می‌کنند، ولی فقط حدود ۷۰۰ هزار یورو از آن رفع تعهد شده است.
🔹در این پرونده دو شرکت و ۵ شخص حقیقی حسب مورد به اتهام «عدم رفع تعهدات ارزی» علاوه بر محکومیت به اعاده ارز رفع تعهد نشده به ارزش حدود دو هزار میلیارد تومان، در مجموع به پرداخت ۱۷ هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان جزای نقدی و حبس محکوم شدند.
🔹همچنین دو شخص حقوقی یعنی شرکت‌ها نیز به طور دائم از فعالیت بازرگانی محروم شده و ۵ شخص حقیقی که از مدیران این شرکت‌ها هستند به ۵ سال محرومیت از فعالیت بازرگانی محکوم شدند./تسنیم
#کلاهبرداری #ارز
@Titretejarat
5.38M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
🎥دم عابربانک حواست رو جمع کن!
این روزا کلاهبرداری های این شکلی بسیار زیاد شده!
#کلاهبرداری
@Titretejarat
♦️ #کلاهبرداری | معاوضه BMW با رمزارز تقلبی در مشهد!
جانشين فرمانده انتظامی مشهد:
🔹مرد ۳۰سالهای که با وعدۀ انتقال ۵۱ هزار دلار رمزارز تقلبی و بی‌ارزش يک BMW کروک به ارزش ۲.۷ ميليارد تومان را قولنامه‌ای خریده بود و ارزان‌تر فرخته بود در شرق مشهد دستگیر شد.
🔹او با ترفند فروش رمزارزهای تقلبی اقدام به کلاهبرداری از ۶ شهروند کرده بود.
@Titretejarat
8.67M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
♦️ #کلاهبرداری | مراقب این نوع کلاهبرداری باشید ‼️
🔹️حتما بفرست برای هرکسی میتونی تا همه درجریان این قضیه باشند و سرشون کلاه نره!!
@Titretejarat
5.5M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
♦️ #کلاهبرداری| مراقب باش اینطوری ازین کلاهبرداری نشه❌️
🔹️حواستون باشه وقتی کسی میخواد به حسابتون پول واریز کنه در قسمت بابت، مدیریت نقدینگی نزنه چون اون پول به حسابتون واریز نمیشه.
@Titretejarat