‌ 🔻واریز وجه معامله به کارت بانکی نفر سوم ممنوع شد 🔹بانک مرکزی بخشنامه الزامات قانونی مبارزه با پولشویی را به شبکه بانکی و مشتریان بانک‌ها ابلاغ کرد. 🔹برهمین اساس و در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین "تراکنش‌های بانکی اشخاص" با "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آن‌ها" الزامی است. #مبارزه_با_پولشویی #فرار_مالیاتی #پولشویی #کلاهبرداری 🇮🇷 @modafeonline 👈